Hé lộ “dày đặc” pháp nhân trong hệ sinh thái Sen Tài Thu của bà Phạm Thị Hòa

Nâng khống vốn, “hút” nhà đầu tư

Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Thùy Linh – nguyên phó Tổng Giám đốc (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Ngày 29/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hòa và các đối tượng nêu trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tập đoàn Sen Tài Thu được thành lập năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Được giới thiệu là cơ sở tiên phong trong lĩnh vực trị liệu Y học cổ truyền Việt Nam.

Tìm hiểu cho thấy, dù ra đời thương hiệu Sen Tài Thu từ lâu nhưng mãi đến năm cuối tháng 12/2018 Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam mới được thành lập, đặt trụ sở tại số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Doanh nghiệp này do 03 cá nhân góp vốn sáng lập, với số vốn điều lệ là 31,98 tỷ đồng. Trong đó, bà Phạm Thị Hoà đăng ký góp 19,92 tỷ đồng để có tỷ lệ vốn góp lớn nhất là 62,289%, tiếp đến là bà Lê Thị Hồng góp 6,16 tỷ đồng, sở hữu 19,325% cổ phần; và ông Ngô Quang Vinh đăng ký góp 5,88 tỷ đồng, để sở hữu 18,386% cổ phần.

Thời điểm này bà Nguyễn Thị Thùy Linh đảm nhận vị trí Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 12/2020, Sengroup Wellness Việt Nam chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập Đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, đồng thời đăng ký tăng vốn điều lệ lên 160,350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, từ đầu năm 2020 Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ (trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi 200 tỷ đồng), nên năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần; đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần; đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 -30% cho các sale; số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán.

Đối tượng Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội động quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu tại cơ quan Công an. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn

“Dày đặc” pháp nhân trong hệ sinh thái

Ngoài vị trí là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, bà Phạm Thị Hòa còn là đại diện theo pháp luật của một loạt các pháp nhân khác như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăm sóc sức khỏe Hương Sen, Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe Sen 1992, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Ninh Bình.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăm sóc sức khỏe Hương Sen được thành lập năm 1995, thuộc sở hữu của Tập đoàn Sen Tài Thu đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là “ngâm tắm theo bài thuốc, vật lý trị liệu theo chỉ định của thầy thuốc”.

Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe Sen 1992 cũng được thành lập vào tháng 2/2018 với các ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);…

Doanh nghiệp này do 04 cá nhân đăng ký góp vốn với vốn điều lệ chỉ 6 tỷ đồng. Trong đó cá nhân bà Phạm Thị Hòa đăng ký góp 2,1 tỷ đồng, để sở hữu 35% cổ phần (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các cổ đông góp vốn còn lại).

Đến tháng 8/2018 doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ gấp 3 lần lên 18 tỷ đồng, trong đó bà Hòa vẫn tiếp tục sở hữu 35% cổ phần.

Tuy nhiên, đến ngày 13/7/2022 Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe Sen 1992 đã thông báo giải thể với lý do khó khăn về thị trường, mặt bằng để triển khai hoạt động kinh doanh; các cổ đông lại không thống nhất trong hoạt động quản lý doanh nghiệp nên hoạt động không hiệu quả.

Với Công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Ninh Bình, đây cũng là công ty con thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu, được thành lập vào tháng 12/2018, với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là dịch vụ tắm hơi, massege và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Doanh nghiệp này được đặt tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, thương hiệu Sen Tài Thu còn kinh doanh mảng dược phẩm với pháp nhân hoạt động là Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Sen Tài Thu do ông Nguyễn Duy là người đại diện pháp luật. Ông Duy còn là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Trị liệu Sen Á Đông, Công ty cổ phần SENTA.

Sau nhiều năm hoạt động, đến nay Sen Tài Thu đã mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái, bao gồm trị liệu, dược phẩm, nhà hàng thực dưỡng, đào tạo,… Với nhiều chi nhánh hoạt động tại Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Đà Nẵng. Bà Phạm Thị Hòa chính là một “mắt xích” quan trọng gây dựng thương hiệu này.

Ngoài ra, Sen Tài Thu cũng đã nhận được nhiều danh hiệu, thành tích góp phần “đánh bóng” thương hiệu của mình, như: Đơn vị thực hiện tốt pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân được Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội chứng nhận (1999), Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Bệnh viện Châm Cứu Trung ương trao tặng (2011), Đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế được Bộ Y tế trao bằng khen đạt (2013), Chứng nhận Top 10 thương hiệu uy tín vì sức khỏe do hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao tặng (2015), ...

Bà Phạm Thị Hòa cũng được chứng nhận là Nghệ nhân Quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á, Việt Nam trao tặng vào năm 2020.