Hé lộ ''thủ thuật'' che giấu dòng tiền tinh vi của nhóm Vạn Thịnh Phát

Với hàng loạt thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng của Vạn Thịnh Phát đã che giấu được dòng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu... nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bóc trần thủ đoạn ''vét'' hơn 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư trong vụ án Vạn Thịnh Phát Uỷ ban chứng khoán và HNX "đứng ngoài cuộc" vụ phát hành trái phiếu của Vạn Thịnh Phát?

Chạy dòng tiền "khống" để lập 25 gói trái phiếu

Tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong khoảng thời gian năm 2018-2019, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 Công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World (đều thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chiếm đoạt 30,082 tỷ đồng, của 35,824 bị hại.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Trương Mỹ Lan ra chủ trương, bàn với các nhân sự cấp cao của SCB, TVSI và Vạn Thịnh Phát để lựa chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu với giá trị từ 10,000– 15,000 tỷ đồng, lựa chọn 5 công ty trái chủ sơ cấp là Công ty Cổ phần (CTCP) Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD), CTCP Tập đoàn Việt Nam (VN GROUP), CTCP Tập đoàn Quản lý Bất động sản WINDSOR (WMC), CTCP Dimension Universe (DUC), Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, và 1 công ty đối tác là CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (Công ty SPG) lên phương án dòng tiền “khống” tại Ngân hàng SCB để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp và mục đích phát hành trái phiếu, từ đó tạo lập các gói trái phiếu “khống” để bán cho các nhà đầu tư thông qua TVSI – đại diện tổ chức phát hành.

Hé lộ ''thủ thuật'' che giấu dòng tiền tinh vi của nhóm Vạn Thịnh Phát
Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng của Vạn Thịnh Phát đã che giấu được dòng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu... nhằm chiếm đoạt tài sản

Các tổ chức phát hành thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ký kết hợp đồng tư vấn, phát hành trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, công bố thông tin phát hành trái phiếu và thực hiện chức năng đại diện tổ chức phát hành ký hết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với các trái chủ thứ cấp (người dân) theo quy định pháp luật, giúp các công ty thuộc tập đoàn phát hành sản phẩm tài chính là các gói trái phiếu và báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Để lách quy định tại Điều 2, Nghị định 90/2011 và Điều 4, Nghị định 163/2018, nhóm đã lên phương án để lập, ký kết các hợp đồng kinh tế khống giữa các tổ chức phát hành với các trái chủ sơ cấp, các công ty đối tác và các cá nhân được thuê ký khống để hợp thức mục đích phát hành trái phiếu là dùng tiền vốn trái phiếu đầu tư các dự án sinh lời; lập, ký khống các chứng từ giao dịch và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành trong cùng một ngày để cân đối sổ quỹ tiền mặt.

Việc này nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỉ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 tổ chức phát hành (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để mua toàn bộ 308.691.388 trái phiếu, hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Từ đó hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu "khống" và bán ra cho hàng ngàn nhà đầu tư cá nhân, tổ chức (trái chủ thứ cấp).

Trong đó, các gói trái phiếu Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty Chứng khoán TVSI - đại diện tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu và thu tiền từ hàng ngàn nhà đầu tư; gói trái phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho một ngân hàng để đầu tư, bán ra thị trường.

Kết quả điều tra xác định toàn bộ các giao dịch nộp, rút tiền mặt, chuyển tiền tại Ngân hàng SCB liên quan dòng tiền 30.869 tỉ đồng nêu trên đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế, mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối sổ quỹ tiền mặt hằng ngày tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành.

Dùng SCB làm "công cụ" bán trái phiếu

Thông qua các hợp đồng hợp tác, mua bán trái phiếu, cổ phần, nhóm đã thao túng, sử dụng hệ thống, nguồn lực, nhân sự, quy trình làm việc của Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB làm công cụ để bán sản phẩm trái phiếu đến người dân, và thu tiền về để sử dụng hết tiền vốn trái phiếu vào các mục đích khác, không đúng mục đích theo phương án phát hành.

Với vai trò tổng giám đốc, điều hành chung hoạt động của Ngân hàng SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của Ngân hàng SCB xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên bán hàng tại 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn, tiếp thị mời chào khách hàng mua sản phẩm trái phiếu.

Giữa Ngân hàng SCB và Công ty Chứng khoán TVSI ký kết các hợp đồng hợp tác về việc Ngân hàng SCB hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu để khách hàng ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI - đại diện tổ chức phát hành.

Sau khi khách hàng đồng ý mua trái phiếu và ký kết hợp đồng với Công ty Chứng khoán TVSI, dòng tiền huy động được từ hàng ngàn trái chủ như sau: trái chủ chuyển tiền cho Công ty Chứng khoán TVSI để mua trái phiếu, Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền cho các công ty trái chủ sơ cấp hoặc các công ty mua lại trái phiếu từ trái chủ sơ cấp 2, các công ty chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức trả tiền cho vay, mua cổ phần, các cá nhân rút tiền để sử dụng.

Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành bằng 2 hình thức: Rút tiền mặt trực tiếp, đưa xuống hầm giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Trương Mỹ Lan, chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.

Ngoài ra có thể đưa trực tiếp cho Nguyễn Phương Hồng nhận hoặc một số cá nhân mà Hồng yêu cầu giao trực tiếp tại chi nhánh.

Đồng thời, cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định, sau đó tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản để sử dụng cho các mục đích như trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho các công ty, cá nhân cụ thể.

Với chuỗi hành vi và thủ đoạn liên tiêp nêu trên, các đối tượng đã che giấu được dòng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu cũng như những tổ chức/cá nhân hoặc tài khoản được thụ hưởng tiền bán trái phiếu.

Hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã hoàn thành kể từ khi các công ty trái chủ sơ cấp nhận được tiền bán trái phiếu cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Đỗ Nga

Tin mới cập nhật

Bách hóa Xanh phản hồi về thông tin mua giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk

Bách hóa Xanh phản hồi về thông tin mua giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk

Đại diện Bách hóa Xanh đã có phản hồi trước thông tin mỗi ngày đơn vị này mua từ 350 – 400kg giá đỗ của một cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk...
Bắc Giang: Xử phạt hộ kinh doanh Lan Quý kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Bắc Giang: Xử phạt hộ kinh doanh Lan Quý kinh doanh hàng hóa nhập lậu

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hộ kinh doanh Lan Quý số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Hà Nội: Cảnh sát mật phục bắt giữ tàu hút cát trái phép lúc rạng sáng

Hà Nội: Cảnh sát mật phục bắt giữ tàu hút cát trái phép lúc rạng sáng

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.
Quảng Nam: Bãi đỗ xe chợ mới Đông Phú bị

Quảng Nam: Bãi đỗ xe chợ mới Đông Phú bị 'xẻ thịt' thành ki ốt bán hàng

Chợ Đông Phú mới (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã đi vào hoạt động nhưng không có bãi giữ xe khiến cho việc buôn bán của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.
Bắc Kạn: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty cổ phần xây dựng Dương Tiến

Bắc Kạn: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty cổ phần xây dựng Dương Tiến

Công ty CP xây dựng Dương Tiến bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Kạn cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.
Lào Cai: Thu hồi giấy chứng nhận làng nghề nấu rượu thôn Bản Kim

Lào Cai: Thu hồi giấy chứng nhận làng nghề nấu rượu thôn Bản Kim

UBND tỉnh Lào Cai giao UBND thị xã Sa Pa tổ chức thu hồi giấy chứng nhận làng nghề nấu rượu truyền thống tại thôn Bản Kim, xã Thanh Bình theo quy định.
54 người ở Quảng Ninh trình báo bị lừa đảo hơn 250 tỷ đồng

54 người ở Quảng Ninh trình báo bị lừa đảo hơn 250 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 54 tin trình báo của người dân, về việc bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng
Yên Bái: Truy vết xử lý hàng hóa kém chất lượng trên nền tảng thương mại điện tử

Yên Bái: Truy vết xử lý hàng hóa kém chất lượng trên nền tảng thương mại điện tử

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ truy vết các cá nhân, tổ chức đưa hàng hóa kém chất lượng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.
Lạng Sơn: Trong tháng 11 kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Trong tháng 11 kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong tháng 11/2024, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chế biến thủy sản Út Xi hơn 157 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chế biến thủy sản Út Xi hơn 157 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Tin khác

Videc Group vừa bị phạt và truy thu thuế hàng chục tỷ đồng có tiềm lực ra sao?

Videc Group vừa bị phạt và truy thu thuế hàng chục tỷ đồng có tiềm lực ra sao?

Công ty cổ phần Tập đoàn Videc bị Cục Thuế TP Hà Nội phạt và truy thu là 31,5 tỷ đồng. Vậy công ty này có tiềm lực ra sao?
Bắc Giang: Công ty TNHH Thiết bị PCCC & CNCH miền Bắc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bắc Giang: Công ty TNHH Thiết bị PCCC & CNCH miền Bắc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Thiết bị PCCC & CNCH miền Bắc và hai công ty khác là Thương mại Bá Thiết, Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang vừa bị cơ quan chức năng cưỡng chế thuế.
Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Trong năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.
Yên Bái: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Yên Bái: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng Quản lý thị trường Yên Bái phát hiện số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ là hàng hóa nhập lậu, đang trên đường đi tiêu thụ.
Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang để xử lý vi phạm

Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang để xử lý vi phạm

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm này, CSGT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an địa phương mở nhiều đợt cao điểm, hóa trang... nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Bắc Giang: Buộc dừng hoạt động dự án nhà máy cơ khí của Công ty Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông

Bắc Giang: Buộc dừng hoạt động dự án nhà máy cơ khí của Công ty Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông

Tỉnh Bắc Giang buộc dừng hoạt động dự án Nhà máy cơ khí Phương Đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông do vi phạm pháp luật...
Sơn La: Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên địa bàn huyện Mộc Châu

Sơn La: Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên địa bàn huyện Mộc Châu

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã thu, phạt trên 100 triệu đồng đối với các cơ sở kinh doanh trưng bày để bán hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc.
Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó, mèo từ nước ngoài về Việt Nam.
Tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương, cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb

Tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương, cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb

Ngành thuế tỉnh Bắc Giang quyết định cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb và tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương.
Nam Định: Công ty Nông sản Duy Phát bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Nam Định: Công ty Nông sản Duy Phát bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cơ quan thuế Nam Định vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Nông sản Duy Phát do nợ thuế.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nhếch nhác ngôi trường 39 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nhếch nhác ngôi trường 39 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Do bị bỏ hoang thời gian dài, Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên 39 tỷ đồng ở Hà Tĩnh trở nên nhếch nhác, hoang tàn.
Nhận định chứng khoán 26/12: Cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục hút dòng tiền?

Nhận định chứng khoán 26/12: Cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục hút dòng tiền?

Trong phiên giao dịch 25/12, cổ phiếu ngân hàng đang trở thành điểm sáng của thị trường chứng khoán khi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ thị trường.
Nhận định chứng khoán 23/12: Cổ phiếu nào có triển vọng trong tuần giao dịch cuối năm?

Nhận định chứng khoán 23/12: Cổ phiếu nào có triển vọng trong tuần giao dịch cuối năm?

Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp phục hồi để tái cơ cấu danh mục, cân nhắc mua vào ngành thủy sản, bất động sản, ngân hàng.
Lý do nào khiến giá hồ tiêu liên tục giảm?

Lý do nào khiến giá hồ tiêu liên tục giảm?

Giá hồ tiêu trong nước thời gian qua giảm mạnh bởi nhiều yếu tố cung cầu và nhu cầu thế giới vô cùng ảm đạm.
Nhận định chứng khoán 24/12: Thị trường trên đà hồi phục

Nhận định chứng khoán 24/12: Thị trường trên đà hồi phục

Các chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán đang dần hồi phục khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 23/12 với diễn biến có phần tích cực.
Hình thức nào giúp tra cứu nợ thuế kinh doanh thương mại điện tử năm 2025?

Hình thức nào giúp tra cứu nợ thuế kinh doanh thương mại điện tử năm 2025?

Từ ngày 1/1/2025, cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử có thể tra cứu nghĩa vụ thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Giá ca cao lập đỉnh mới ảnh hưởng thế nào đến ngành sản xuất chocolate?

Giá ca cao lập đỉnh mới ảnh hưởng thế nào đến ngành sản xuất chocolate?

Trong bối cảnh nhiều mặt hàng nông sản giảm giá, ca cao lại bất ngờ tăng mạnh, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới với mức tăng gần 7%.
Công cụ khai thuế mới cho hộ kinh doanh trên nền tảng số

Công cụ khai thuế mới cho hộ kinh doanh trên nền tảng số

Cổng thông tin điện tử dành cho hộ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số vừa được ra mắt.
Chứng khoán tuần 16-20/12: Tuần giao dịch kém tích cực của thị trường

Chứng khoán tuần 16-20/12: Tuần giao dịch kém tích cực của thị trường

Các chuyên gia nhận định, VN-INDEX đã có một tuần kém tích cực khi giao dịch trong sắc đỏ cùng thanh khoản giảm sút.
Quy định EUDR được gia hạn: Áp lực kép lên giá cà phê Việt Nam

Quy định EUDR được gia hạn: Áp lực kép lên giá cà phê Việt Nam

Quy định EUDR chính thức được gia hạn thêm 12 tháng tạo ra nhiều áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu cà phê.
Phiên bản di động