Giao dịch tiền ảo Pi, USDT, BUSD: Xuất hiện hành vi lừa đảo, nguy cơ rủi ro pháp lý

Chuyên gia cho rằng việc giao dịch các đồng tiền ảo Pi, USDT, BUSD... là chưa được phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể đối mặt hậu quả pháp lý.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin, tiền ảo Kiểm soát tiền chảy vào chứng khoán, bất động sản; đầu tư tiền ảo vẫn sẽ nóng Đầu tư tiền ảo, mất tiền tỷ thật: Chiêu trò không mới sao nhiều người vẫn “sập bẫy”?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa đưa ra cảnh báo về việc giao dịch các tiền mã hóa, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... Trả lời Báo Công Thương về nội dung này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng cảnh báo của SSC là rất quan trọng để “đánh động” các nhà đầu tư về nguy cơ và rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mã hóa, tiền ảo khi các hoạt động này chưa được pháp luật cho phép.

Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa, tiền ảo… Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch.

“Ngân hàng Nhà nước hiện không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp nên nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ. Do đó việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền mã hóa như một loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chơi”, chuyên gia nhấn mạnh.

Giao dịch tiền ảo Pi, USDT, BUSD: Xuất hiện hành vi lừa đảo, nguy cơ rủi ro pháp lý
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo về việc giao dịch các đồng tiền mã hóa, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD...

Không những rủi ro về tiền bạc, theo các chuyên gia, khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ảo, nhà đầu tư có thể vướng vào các vấn đề pháp lý. Do đó, việc tuân thủ các cảnh báo từ các cơ quan chức năng là rất quan trọng để bảo vệ bản thân và tài sản khỏi các rủi ro trong lĩnh vực tiền điện tử.

Thực tế, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân lập ra các sàn đầu tư, sàn giao dịch về tiền ảo theo mô hình đa cấp, các sàn giao dịch “ma” để huy động tiền từ những nhà đầu tư. Nhiều người chơi không tìm hiểu kỹ đã ồ ạt đổ tiền vào các sàn này vì thấy sinh lợi nhanh, tỷ suất lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố như sập sàn đầu tư tiền ảo thì nhà đầu tư mới nhận ra bị lừa, tiền mất tật mang.

Tại hội nghị quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa mới đây, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết hiện các giao dịch tiền mã hóa đang xảy ra hằng ngày, trong đó tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm, nhất là khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện đầy đủ.

“Những năm gần đây tiền mã hoá được sử dụng để thanh toán, song không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này?”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nói.

Nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo, do đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD

SSC cho biết trong thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt biển tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép, tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép. Thông qua mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD… trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

Trong đó có một số sàn tự đặt tên như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com... Sau một thời gian, nhà đầu tư tham gia nhưng không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo.

Do đó, SSC khuyến cáo đối với nhà đầu tư về việc pháp luật chưa có quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Do đó, trong thời gian này, để tham gia giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu ý, các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch theo luật Chứng khoán. Do đó, các loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch theo luật chứng khoán. Theo SSC, các loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Ngoài ra, theo quy định, chỉ có Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không quản lý các sàn giao dịch như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks… và hoạt động giao dịch trên các sàn này.

Nhiều người "sập bẫy" vì ham lợi nhuận

TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết có nhiều nguyên nhân khiến các sàn giao dịch tiền ảo dù được cảnh bảo tỷ lệ rủi ro cao vẫn phát triển mạnh mẽ, thu hút người chơi. Trong đó hai lý do chủ yếu là lòng tham và tâm lý được mất của nhà đầu tư.

Thực tế, ham muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng là một yếu tố quan trọng đẩy mạnh sự phát triển của các sàn giao dịch tiền ảo. Người chơi thường bị lôi cuốn bởi cơ hội kiếm tiền nhanh và dễ dàng thông qua giao dịch tiền ảo.

Thứ nữa, một số nhà đầu tư thị trường tiền ảo mang tâm lý của người đánh bạc. Những người này cho rằng rằng họ có thể may mắn và kiếm được nhiều hơn số vốn ban đầu. Điều này có thể dẫn đến quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc thay vì dựa trên nghiên cứu, phân tích cơ bản nên rủi ro cao.

Để hạn chế rủi ro, người chơi cần phải duy trì sự tỉnh táo và trách nhiệm trong việc đầu tư. Nên kiểm tra kỹ lưỡng các dự án và cơ hội đầu tư, không để lòng tham chi phối quyết định của mình.

Hòa Bình

Tin mới cập nhật

Điều ít biết về startup Vzone Global của ông Lê Trung Hiếu

Điều ít biết về startup Vzone Global của ông Lê Trung Hiếu

Vzone Global là chủ sở hữu Vdiarybook - mạng xã hội nổi đình đám với màn ra mắt hoành tráng vào cuối tuần qua. Người đứng sau startup này là ông Lê Trung Hiếu.
SCIC muốn thoái toàn bộ vốn tại Vinacontrol

SCIC muốn thoái toàn bộ vốn tại Vinacontrol

SCIC sẽ bán đấu giá toàn bộ 3,15 triệu cổ phiếu tại Vinacontrol, với giá khởi điểm gần 172 tỷ đồng vào ngày 15/1/2024.
Thị trường chứng khoán có thể hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ

Thị trường chứng khoán có thể hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ

Với ưu tiên của Chính phủ là tập trung cho tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ tiếp tục được hưởng lợi.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 11/12: HPG, FRT và CTD

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 11/12: HPG, FRT và CTD

SSI Research dự báo HPG sẽ ghi nhận khoản lỗ tỷ giá thấp hơn nhiều hoặc thậm chí thu được một khoản lãi tỷ giá nhẹ trong quý IV/2023, cải thiện đáng kể cùng kỳ.
Chứng khoán hôm nay 11/12/2023: Năng lượng, công nghiệp trên đà tăng giá

Chứng khoán hôm nay 11/12/2023: Năng lượng, công nghiệp trên đà tăng giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 11/12/2023; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2023

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2023

Các thị trường đang mở rộng kỳ vọng về việc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, hiện đang ở ngưỡng cao nhất của 22 năm trong cuộc họp tới.
Top cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần 4/12 - 8/12/2023

Top cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần 4/12 - 8/12/2023

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch tích cực với sự tăng trưởng mạnh. Top cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần qua từ 11 - 18%, sàn HNX từ 15 - 46%.
Một công ty bất động sản chi 500 tỷ làm cổ đông tại TPBank

Một công ty bất động sản chi 500 tỷ làm cổ đông tại TPBank

Phát triển Bất động sản Dragon là công ty có liên quan đến nhóm cổ đông lớn tại TPBank là Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji của Tổng giám đốc Đỗ Vũ Phương Anh.
Kinh tế kém khả quan, người dân tăng mua xổ số chờ đổi vận

Kinh tế kém khả quan, người dân tăng mua xổ số chờ đổi vận

Bình quân người dân sinh sống tại khu vực An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Tiền Giang... chi trả khoảng 500 tỷ đồng mỗi tháng để mua xổ số, trông chờ vào vận may.
Chứng khoán tuần qua 4/12 - 8/12/2023: Thị trường đang trong nhịp hồi phục sau khi giảm sâu

Chứng khoán tuần qua 4/12 - 8/12/2023: Thị trường đang trong nhịp hồi phục sau khi giảm sâu

Chứng khoán tuần qua 4/12 - 8/12/2023, tình trạng giằng co kéo dài, thị trường vẫn đang trong nhịp hồi phục. Khối ngoại tiếp tục bán ròng đột biến.

Tin khác

Rào cản nào khiến doanh nghiệp "ngại" vay vốn?

Rào cản nào khiến doanh nghiệp "ngại" vay vốn?

Mặc dù các ngân hàng đang đẩy mạnh cung ứng vốn với hàng loạt các gói tín dụng ưu đãi nhưng trong thực tế doanh nghiệp vẫn khó vay vốn.
Doanh nghiệp tuần qua: Coteccons

Doanh nghiệp tuần qua: Coteccons 'ngắm' M&A công ty cơ điện, Samsung được hoàn thuế 550 tỷ

Coteccons vừa có một quý "đại thắng" với lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2021, theo đó, lãi sau thuế quý I niên độ 2024 (1/7/2023 - 30/9/2023) đạt 66 tỷ đồng.
Vietnam Airlines đạt doanh thu 71.701 tỷ đồng trong năm 2022

Vietnam Airlines đạt doanh thu 71.701 tỷ đồng trong năm 2022

Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 71.701 tỷ đồng, cao hơn 20% so với kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra và gấp 2,5 lần kết quả năm 2021.
Hơn 40 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

Hơn 40 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

Các mã cổ phiếu này đều đăng ký trên UPCoM không có thanh khoản trong suốt thời gian dài, giá trị cổ phiếu chỉ từ vài trăm đồng đến vài nghìn đồng mỗi cổ phiếu.
Becamex bán dự án 18.300 tỷ cho CapitaLand, cổ phiếu BCM bật tăng

Becamex bán dự án 18.300 tỷ cho CapitaLand, cổ phiếu BCM bật tăng

Ngay đầu phiên sáng 8/12, cổ phiếu BCM của Becamex bật tăng hơn 2,4% lên vùng giá 66.400 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường đạt 67.000 tỷ đồng.
Tỷ phú Thái thu về 9.300 tỷ cổ tức, ‘viên ngọc quý’ Sabeco giờ ra sao?

Tỷ phú Thái thu về 9.300 tỷ cổ tức, ‘viên ngọc quý’ Sabeco giờ ra sao?

Tỷ phú Thái Lan thu về 9.300 tỷ đồng tiền cổ tức từ Sabeco kể từ khi ThaiBev thâu tóm doanh nghiệp ngành bia này. Sau nhiều biến động, ông lớn Bia Sài Gòn giờ ra sao?
Chứng khoán hôm nay 8/12/2023: Dầu khí, công nghiệp chịu áp lực bán mạnh

Chứng khoán hôm nay 8/12/2023: Dầu khí, công nghiệp chịu áp lực bán mạnh

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 8/12/2023; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS

BID đang là ngân hàng có quy mô tài sản tài sản cao nhất toàn ngành, đạt 2,13 triệu tỷ tính đến cuối quý III/2023, tăng trưởng 1% so với hồi đầu năm.
Chứng khoán hôm nay 7/12/2023: Dầu khí, thép tiếp đà khởi sắc, tăng theo thị trường chung

Chứng khoán hôm nay 7/12/2023: Dầu khí, thép tiếp đà khởi sắc, tăng theo thị trường chung

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 7/12/2023; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/12: TCB, KDH và KBC

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/12: TCB, KDH và KBC

Tỷ lệ nợ xấu của TCB tăng khá mạnh sau 9 tháng 2023 lên 1,4%, cao hơn 64 điểm cơ bản so với đầu năm và cao hơn 30 điểm cơ bản so với quý liền kề.
Xem thêm

Đọc nhiều

Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Thói quen uống nghệ mật ong có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe của bạn.
Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12 nhận phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất và nhiều đơn vị khác.
Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho thấy Dự án Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương có nhiều sai phạm về môi trường, xây dựng.
Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, chỉ trong 15 ngày đơn vị đã phát hiện xử lý 142 tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.
Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Công ty Nasaco từ lâu đã được tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" thực hiện các gói thầu lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhân tố nào đứng sau sự thành công đó?
Nhà thầu Mạnh Quân và những bí quyết kinh doanh ít người làm được

Nhà thầu Mạnh Quân và những bí quyết kinh doanh ít người làm được

Công ty Mạnh Quân, nhà thầu không xa lạ của chính quyền thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì (Hà Nội), khi trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng. Vậy, đâu là bí quyết của họ?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023 đảo chiều đi xuống, trong đó, giá dầu WTI hơn 1 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 0,69 USD/thùng.
Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra

Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra

Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng tại chiều bán ra. Giá vàng duy trì quanh mức 74 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/12/2023: Dầu thế giới biến động nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/12/2023: Dầu thế giới biến động nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/12/2023 tăng giảm trái chiều, trong đó, giá dầu WTI giảm nhẹ 0,06% và giá dầu Brent tăng 0,20%.
Ăn gạo lứt có giảm cân không?

Ăn gạo lứt có giảm cân không?

Nhiều người có mong muốn giảm cân thường ăn gạo lứt do gạo lứt chứa ít tinh bột, ít calo, giàu chất xơ và dưỡng chất thiết yếu khác.
Phiên bản di động