Giao dịch tiền ảo Pi, USDT, BUSD: Xuất hiện hành vi lừa đảo, nguy cơ rủi ro pháp lý
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa đưa ra cảnh báo về việc giao dịch các tiền mã hóa, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... Trả lời Báo Công Thương về nội dung này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng cảnh báo của SSC là rất quan trọng để “đánh động” các nhà đầu tư về nguy cơ và rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mã hóa, tiền ảo khi các hoạt động này chưa được pháp luật cho phép.
Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa, tiền ảo… Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch.
“Ngân hàng Nhà nước hiện không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp nên nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ. Do đó việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền mã hóa như một loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chơi”, chuyên gia nhấn mạnh.
![]() |
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo về việc giao dịch các đồng tiền mã hóa, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... |
Không những rủi ro về tiền bạc, theo các chuyên gia, khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ảo, nhà đầu tư có thể vướng vào các vấn đề pháp lý. Do đó, việc tuân thủ các cảnh báo từ các cơ quan chức năng là rất quan trọng để bảo vệ bản thân và tài sản khỏi các rủi ro trong lĩnh vực tiền điện tử.
Thực tế, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân lập ra các sàn đầu tư, sàn giao dịch về tiền ảo theo mô hình đa cấp, các sàn giao dịch “ma” để huy động tiền từ những nhà đầu tư. Nhiều người chơi không tìm hiểu kỹ đã ồ ạt đổ tiền vào các sàn này vì thấy sinh lợi nhanh, tỷ suất lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố như sập sàn đầu tư tiền ảo thì nhà đầu tư mới nhận ra bị lừa, tiền mất tật mang.
Tại hội nghị quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa mới đây, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết hiện các giao dịch tiền mã hóa đang xảy ra hằng ngày, trong đó tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm, nhất là khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện đầy đủ.
“Những năm gần đây tiền mã hoá được sử dụng để thanh toán, song không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này?”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nói.
Nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo, do đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD
SSC cho biết trong thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt biển tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép, tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép. Thông qua mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD… trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.
Trong đó có một số sàn tự đặt tên như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com... Sau một thời gian, nhà đầu tư tham gia nhưng không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo.
Do đó, SSC khuyến cáo đối với nhà đầu tư về việc pháp luật chưa có quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Do đó, trong thời gian này, để tham gia giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động.
Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu ý, các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch theo luật Chứng khoán. Do đó, các loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.
Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch theo luật chứng khoán. Theo SSC, các loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo như đồng Pi, USDT, BUSD... không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.
Ngoài ra, theo quy định, chỉ có Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không quản lý các sàn giao dịch như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks… và hoạt động giao dịch trên các sàn này.
Nhiều người "sập bẫy" vì ham lợi nhuận TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết có nhiều nguyên nhân khiến các sàn giao dịch tiền ảo dù được cảnh bảo tỷ lệ rủi ro cao vẫn phát triển mạnh mẽ, thu hút người chơi. Trong đó hai lý do chủ yếu là lòng tham và tâm lý được mất của nhà đầu tư. Thực tế, ham muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng là một yếu tố quan trọng đẩy mạnh sự phát triển của các sàn giao dịch tiền ảo. Người chơi thường bị lôi cuốn bởi cơ hội kiếm tiền nhanh và dễ dàng thông qua giao dịch tiền ảo. Thứ nữa, một số nhà đầu tư thị trường tiền ảo mang tâm lý của người đánh bạc. Những người này cho rằng rằng họ có thể may mắn và kiếm được nhiều hơn số vốn ban đầu. Điều này có thể dẫn đến quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc thay vì dựa trên nghiên cứu, phân tích cơ bản nên rủi ro cao. Để hạn chế rủi ro, người chơi cần phải duy trì sự tỉnh táo và trách nhiệm trong việc đầu tư. Nên kiểm tra kỹ lưỡng các dự án và cơ hội đầu tư, không để lòng tham chi phối quyết định của mình. |
Tin mới cập nhật

Điều ít biết về startup Vzone Global của ông Lê Trung Hiếu

SCIC muốn thoái toàn bộ vốn tại Vinacontrol

Thị trường chứng khoán có thể hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 11/12: HPG, FRT và CTD

Chứng khoán hôm nay 11/12/2023: Năng lượng, công nghiệp trên đà tăng giá

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2023

Top cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần 4/12 - 8/12/2023

Một công ty bất động sản chi 500 tỷ làm cổ đông tại TPBank

Kinh tế kém khả quan, người dân tăng mua xổ số chờ đổi vận

Chứng khoán tuần qua 4/12 - 8/12/2023: Thị trường đang trong nhịp hồi phục sau khi giảm sâu
Tin khác

Rào cản nào khiến doanh nghiệp "ngại" vay vốn?

Doanh nghiệp tuần qua: Coteccons 'ngắm' M&A công ty cơ điện, Samsung được hoàn thuế 550 tỷ

Vietnam Airlines đạt doanh thu 71.701 tỷ đồng trong năm 2022

Hơn 40 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

Becamex bán dự án 18.300 tỷ cho CapitaLand, cổ phiếu BCM bật tăng

Tỷ phú Thái thu về 9.300 tỷ cổ tức, ‘viên ngọc quý’ Sabeco giờ ra sao?

Chứng khoán hôm nay 8/12/2023: Dầu khí, công nghiệp chịu áp lực bán mạnh

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 8/12: BID, DHA và QNS

Chứng khoán hôm nay 7/12/2023: Dầu khí, thép tiếp đà khởi sắc, tăng theo thị trường chung

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 7/12: TCB, KDH và KBC
Đọc nhiều

Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Nhà thầu Mạnh Quân và những bí quyết kinh doanh ít người làm được

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/12/2023: Dầu thế giới biến động nhẹ
