Bị can Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan giữ vai trò thế nào trong vụ Vạn Thịnh Phát?

Với những người chưa biết về bà Trương Huệ Vân, không chỉ là cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ của ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Thanh Bùi.
Xử lý dứt điểm các vụ liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, y tế, giáo dục… Ông Nguyễn Cao Trí đối diện mức án nào dù có 'giao dịch hợp pháp'? Doanh nghiệp Việt hôm nay 13/9/2023: VinFast sẵn sàng đầu tư vào Indonesia, Vietjet và Carlyle ký thoả thuận

Liên quan hàng trăm khoản vay, tổng nợ hơn 2.800 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, trong số bị can, bà Trương Huệ Vân (SN 1988), Tổng giám đốc và là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản".

Là cháu ruột, bà Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị can Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan giữ vai trò thế nào trong vụ Vạn Thịnh Phát?
Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trái) và cháu ruột Trương Huệ Vân (phải)

Đơn cử, bà Vân là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria.

Theo kết luận, trước khi bị bắt, bà Trương Huệ Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Về vai trò của bà Trương Huệ Vân, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, năm 2021, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại Công ty Cổ phần Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Bà Trương Mỹ Lan giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý, điều hành công ty này thông qua ông Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc cùng với ông Võ Hồng Khanh và Hồ Xuân Dũng.

Quá trình hoạt động, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo bà Vân sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Bà Trương Mỹ Lan cũng thống nhất, chỉ đạo bà Vân cho thành lập các công ty "ma" để vẽ ra phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty Cổ phần Lavifood.

"Việc này nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ Ngân hàng SCB để sử dụng cho hoạt động của Vạn Thịnh Phát và các mục đích của bà Lan và bà Vân", kết luận cho hay.

Không chỉ vậy, quá trình điều hành Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty Cổ phần Eurasia Concept, bà Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là ông Trần Minh Xuyên và ông Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cáo buộc khi cần trả nợ thì bà Trương Huệ Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ cho chính SCB.

Từ năm 2020, bà Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.

Kết quả điều tra xác định tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay trên liên quan đến bà Trương Huệ Vân còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc đủ căn cứ xác định nữ Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "tham ô tài sản".

Bị can Trương Huệ Vân chịu trách nhiệm liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.

Trương Huệ Vân là ai?

Với những người chưa biết về bà Trương Huệ Vân, không chỉ là cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ của Thanh Bùi - một trong những ca sĩ, nhạc ѕĩ thành công nhất làng nhạc Việt ᴠới ѕức ảnh hưởng rất lớn.

Được biết, bà Trương Huệ Vân và ông Thanh Bùi từng có thời gian tìm hiểu nhau 4 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2013.

Là người Việt gốc Hoa, bà Trương Huệ Vân từng tốt nghiệp Đại học RMIT và là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương - gia tộc bề thế bậc nhất Việt Nam.

Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, khá bất ngờ rằng bà Trương Huệ Vân là một nhân vật tương đối kín tiếng, hiếm có lần xuất hiện chính thức trên truyền thông và ít có sự tương tác trực tiếp với báo giới.

Năm 2011, bà Trương Huệ Vân đã thay mặt bà Trương Mỹ Lan tham dự lễ vinh danh "Gia tộc doanh nhân" cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vân chia sẻ Vạn Thịnh Phát có được cơ nghiệp với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ có tiếng bây giờ như khách sạn Thương mại An Đông, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence… chính là nhờ sự tương trợ, đùm bọc, sẻ chia và tin tưởng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình, dòng tộc suốt gần 3 thập kỷ qua...

Ánh Dương

Tin mới cập nhật

Năm 2024, đô thị có dân số lớn nhất nước sẽ huy động 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Năm 2024, đô thị có dân số lớn nhất nước sẽ huy động 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu

TP. Hồ Chí Minh, địa phương đông dân nhất Việt Nam dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024, với mục đích bù đắp bội chi ngân sách và trả nợ.
TP. Hồ Chí Minh hoàn thuế VAT hơn 550 tỷ đồng cho Samsung

TP. Hồ Chí Minh hoàn thuế VAT hơn 550 tỷ đồng cho Samsung

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thuế VAT cho Samsung số tiền trên 550 tỷ đồng, từ cuối tháng 11.
Nóng: Hà Nội xây dựng 3 thành phố trực thuộc ở phía Bắc, Tây và Nam

Nóng: Hà Nội xây dựng 3 thành phố trực thuộc ở phía Bắc, Tây và Nam

Các thành phố trực thuộc Hà Nội được kỳ vọng thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, logistics...
Vì sao Công ty Hoàng Quân Cần Thơ liên tiếp dính vi phạm?

Vì sao Công ty Hoàng Quân Cần Thơ liên tiếp dính vi phạm?

Công ty Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, thành viên của Hoàng Quân Group đang dính sai phạm tại 2 dự án khu dân cư tổng diện tích 20ha thuộc quận Cái Răng.
Thủ tướng: "Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình nghiên cứu lấn biển, tạo quỹ đất mới"

Thủ tướng: "Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình nghiên cứu lấn biển, tạo quỹ đất mới"

Nhấn mạnh về việc khai thác hiệu quả quỹ đất, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có thể nghiên cứu triển khai lấn biển để tạo không gian phát triển, quỹ đất mới.
Cuộc chiến không lành mạnh trên thị trường chuyển phát

Cuộc chiến không lành mạnh trên thị trường chuyển phát

Việc các sàn thương mại điện tử ngoại độc quyền vận chuyển đơn hàng khiến thị phần, doanh thu, lợi nhuận của các hãng chuyển phát nội địa co hẹp mạnh.
Vùng Đồng bằng sông Hồng: Phải xây dựng phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Phải xây dựng phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế

Thủ tướng nhấn mạnh, vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có tính đặc thù, công tác quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược.
"Cửa sáng" cho sản xuất công nghiệp Việt trong năm 2024?

"Cửa sáng" cho sản xuất công nghiệp Việt trong năm 2024?

Nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại cùng các giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ, tình hình sản xuất của doanh nghiệp trong cuối năm 2023 và đầu năm 2024 sẽ có "cửa sáng".
Nhiều giải phát phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Nhiều giải phát phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Đây là nội dung hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 5/12.
Cục CSGT: Kiểm tra, phát hiện hàng ngàn lái xe có sử dụng rượu bia, ma túy

Cục CSGT: Kiểm tra, phát hiện hàng ngàn lái xe có sử dụng rượu bia, ma túy

Đại diện Cục CSGT cho biết đã xử lý hơn 1.210 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 142 tài xế sử dụng ma túy trên QL20, trong khoảng thời gian từ 15 - 30/11.

Tin khác

Dịch vụ thương mại đón bắt cơ hội tăng trưởng dịp cuối năm

Dịch vụ thương mại đón bắt cơ hội tăng trưởng dịp cuối năm

Tổng cục Thống kê đánh giá từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể tăng trở lại.
Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa dịch vụ

Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa dịch vụ

Giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024, gạo ST25 Việt Nam đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới,… là những tin đáng chú ý trong tuần qua.
Giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Nắm thời cơ, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế năm 2024

Nắm thời cơ, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế năm 2024

Chính phủ cũng như các bộ, ngành, địa phương đang tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để kinh tế năm 2023 đạt kết quả cao và tạo đà cho năm 2024.
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, top 1 đến từ khu vực Đông Nam Á

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, top 1 đến từ khu vực Đông Nam Á

Tổ chức nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) cho hay, đứng đầu thế giới về chi phí sinh hoạt là một đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á.
Nóng: Bộ GD và ĐT “chốt” phương án thi tốt nghiệp THPT 4 môn từ năm 2025

Nóng: Bộ GD và ĐT “chốt” phương án thi tốt nghiệp THPT 4 môn từ năm 2025

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 là thi bắt buộc Toán, Văn và 2 môn tự chọn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều nay 29/11.
Thanh Hóa xem xét thu hồi dự án khu công nghiệp rộng 286ha của Tập đoàn FLC

Thanh Hóa xem xét thu hồi dự án khu công nghiệp rộng 286ha của Tập đoàn FLC

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long của FLC được khởi công từ cuối tháng 9/2015 với diện tích khoảng 286ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.
Lo ngại ăn trái cây, uống siro bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn: Cục Cảnh sát giao thông nói gì?

Lo ngại ăn trái cây, uống siro bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn: Cục Cảnh sát giao thông nói gì?

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua kiểm tra không ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở khi dùng các loại trái cây, nước siro...
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12 tới

Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12 tới

Một số chính sách pháp luật mới sẽ được áp dụng trong tháng 12 như quy định chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh...
Đại biểu Quốc hội: Quy định cấm lái xe khi có nồng độ cồn là phù hợp

Đại biểu Quốc hội: Quy định cấm lái xe khi có nồng độ cồn là phù hợp

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và cho rằng quy định cấm lái xe khi có nồng độ cồn là hoàn toàn phù hợp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong: Lợi ích, cách dùng và lưu ý

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong: Lợi ích, cách dùng và lưu ý

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong được xem là một bài thuốc quý có tác dụng chữa trị và phòng ngừa nhiều bệnh lý.
Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã có trao đổi với Báo Công Thương liên quan đến phản ánh mua sản phẩm LBFCO 35kV không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Thói quen uống nghệ mật ong có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe của bạn.
Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12 nhận phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất và nhiều đơn vị khác.
Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho thấy Dự án Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương có nhiều sai phạm về môi trường, xây dựng.
Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, chỉ trong 15 ngày đơn vị đã phát hiện xử lý 142 tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.
Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Công ty Nasaco từ lâu đã được tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" thực hiện các gói thầu lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhân tố nào đứng sau sự thành công đó?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023 đảo chiều đi xuống, trong đó, giá dầu WTI hơn 1 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 0,69 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/12/2023: Giá dầu thế giới giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/12/2023: Giá dầu thế giới giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/12/2023 giảm sâu, trong đó, giá dầu WTI và giá dầu Brent giảm gần 2,5%.
Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra

Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra

Giá vàng chiều nay 8/12/2023: Vàng trong nước đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng tại chiều bán ra. Giá vàng duy trì quanh mức 74 triệu đồng/lượng.
Phiên bản di động