Bị can Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan giữ vai trò thế nào trong vụ Vạn Thịnh Phát?

Liên quan hàng trăm khoản vay, tổng nợ hơn 2.800 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, trong số bị can, bà Trương Huệ Vân (SN 1988), Tổng giám đốc và là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản".

Là cháu ruột, bà Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trái) và cháu ruột Trương Huệ Vân (phải)

Đơn cử, bà Vân là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria.

Theo kết luận, trước khi bị bắt, bà Trương Huệ Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Về vai trò của bà Trương Huệ Vân, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, năm 2021, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại Công ty Cổ phần Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Bà Trương Mỹ Lan giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý, điều hành công ty này thông qua ông Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc cùng với ông Võ Hồng Khanh và Hồ Xuân Dũng.

Quá trình hoạt động, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo bà Vân sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Bà Trương Mỹ Lan cũng thống nhất, chỉ đạo bà Vân cho thành lập các công ty "ma" để vẽ ra phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty Cổ phần Lavifood.

"Việc này nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ Ngân hàng SCB để sử dụng cho hoạt động của Vạn Thịnh Phát và các mục đích của bà Lan và bà Vân", kết luận cho hay.

Không chỉ vậy, quá trình điều hành Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty Cổ phần Eurasia Concept, bà Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là ông Trần Minh Xuyên và ông Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cáo buộc khi cần trả nợ thì bà Trương Huệ Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ cho chính SCB.

Từ năm 2020, bà Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.

Kết quả điều tra xác định tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay trên liên quan đến bà Trương Huệ Vân còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc đủ căn cứ xác định nữ Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "tham ô tài sản".

Bị can Trương Huệ Vân chịu trách nhiệm liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.

Trương Huệ Vân là ai?

Với những người chưa biết về bà Trương Huệ Vân, không chỉ là cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ của Thanh Bùi - một trong những ca sĩ, nhạc ѕĩ thành công nhất làng nhạc Việt ᴠới ѕức ảnh hưởng rất lớn.

Được biết, bà Trương Huệ Vân và ông Thanh Bùi từng có thời gian tìm hiểu nhau 4 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2013.

Là người Việt gốc Hoa, bà Trương Huệ Vân từng tốt nghiệp Đại học RMIT và là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương - gia tộc bề thế bậc nhất Việt Nam.

Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, khá bất ngờ rằng bà Trương Huệ Vân là một nhân vật tương đối kín tiếng, hiếm có lần xuất hiện chính thức trên truyền thông và ít có sự tương tác trực tiếp với báo giới.

Năm 2011, bà Trương Huệ Vân đã thay mặt bà Trương Mỹ Lan tham dự lễ vinh danh "Gia tộc doanh nhân" cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vân chia sẻ Vạn Thịnh Phát có được cơ nghiệp với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ có tiếng bây giờ như khách sạn Thương mại An Đông, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence… chính là nhờ sự tương trợ, đùm bọc, sẻ chia và tin tưởng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình, dòng tộc suốt gần 3 thập kỷ qua...