Ông Nguyễn Cao Trí đối diện mức án nào dù có 'giao dịch hợp pháp'?

Ông Nguyễn Cao Trí được xác định là có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền tới 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Vậy ông Trí sẽ đối diện mức án nào?
Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Cao Trí liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát Ông Nguyễn Cao Trí bị đình chỉ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (SN 1970) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trao đổi với Báo Công Thương, luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, thông tin từ cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí được xác định là có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền tới 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

“Hành vi thủ đoạn gian dối thể hiện là tiêu hủy giấy tờ tài liệu chứng minh có việc nhận tiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả lại số tiền này cho bà Trương Mỹ Lan và doanh nghiệp của bà Lan. Hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp nên hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự , luật sư Tiền khẳng định.

Ông Nguyễn Cao Trí
Ông Nguyễn Cao Trí

Luật sư Trần Xuân Tiền cũng cho biết theo quy định của pháp luật, người nào nhận tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng trở lên thông qua giao dịch dân sự hợp pháp, sau đó gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 20 năm tù".

Bên cạnh đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nếu hành vi gian dối có trước, sau đó mới nhận được tài sản của nạn nhân và chiếm đoạt thì sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nếu trường hợp nhận tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp rồi mới gian dối để chiếm đoạt thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất nguy hiểm hơn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì số tiền từ 2 triệu đồng trở lên có thể xử lý hình sự, còn với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì số tiền chiếm đoạt phải từ 4 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra mức hình phạt của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng nghiêm khắc hơn mức hình phạt của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình phạt cao nhất là tù chung thân, còn với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hình phạt cao nhất chỉ tới 20 năm tù.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của Nguyễn Cao Trí để đảm bảo thi hành án. Nếu trong quá trình điều tra vụ án, ông Trí thành khẩn khai báo và động viên gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả, thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần đáng kể trách nhiệm hình sự vì hậu quả đã được khắc phục và bị can thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả.

Nếu bị can và gia đình bị can không khắc phục hậu quả, cơ quan tố tụng sẽ niêm phong, kê biên, phong tỏa tài sản của bị can. Trường hợp có đủ căn cứ để kết tội thì những tài sản này sẽ được xử lý trong quá trình thi hành án theo nguyên tắc xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền 40 triệu USD này từ đâu, có phải là tài sản do phạm tội mà có của bà Thương Mỹ Lan và các đồng phạm hay không để xác định trách nhiệm dân sự đối với số tiền này.

Trong trường hợp số tiền trên có nguồn gốc do phạm tội mà có thì khi ông Nguyễn Cao Trí hoặc gia đình nộp lại số tiền này, cơ quan điều tra sẽ thu giữ để nộp vào ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc xử lý vật chứng trong vụ án hình sự quy định tại Điều 106 Bộ Luật tố tụng Hình sự.

Nếu kết quả điều tra cho thấy nguồn gốc số tiền này là hợp pháp, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Trương Mỹ Lan hoặc của doanh nghiệp thì sau khi ông Nguyễn Cao Trí nộp lại số tiền này, cơ quan tố tụng có thể trả lại số tiền này cho người bị hại.

Ngoài ra, để buộc tội ông Nguyễn Cao Trí, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ việc giao nhận số tiền 40 triệu USD được thực hiện như thế nào, thông qua các giấy tờ, chứng từ nào. Thông thường trong các giao dịch dân sự, kinh tế mà giao dịch số tiền lớn như vậy thì sẽ thông qua ngân hàng và các giấy tờ chứng từ, kế hoạch kinh doanh của hai doanh nghiệp sẽ thể hiện rất rõ và chi tiết. Hoạt động kinh doanh này sẽ có nhiều người cùng tham gia, biết rõ về sự việc này.

Do đó, nếu một bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng, giấy tờ chứng từ về giao dịch thì thông tin giao dịch vẫn còn lưu giữ thể hiện qua hệ thống tài liệu của đối tác và việc giao nhận tiền vẫn có thể được chứng minh qua sao kê ngân hàng.

Theo luật sư, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, những thông tin mà cơ quan điều tra công khai chỉ là một phần kết quả điều tra. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bị can, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, làm rõ mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm để xác định nguyên nhân động cơ phạm tội, xác định làm rõ hành vi phạm tội.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát) đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông này. Theo đó, ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Trọng Nhân

Tin mới cập nhật

Yên Bái: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Yên Bái: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng Quản lý thị trường Yên Bái phát hiện số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ là hàng hóa nhập lậu, đang trên đường đi tiêu thụ.
Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang để xử lý vi phạm

Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang để xử lý vi phạm

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm này, CSGT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an địa phương mở nhiều đợt cao điểm, hóa trang... nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Bắc Giang: Buộc dừng hoạt động dự án nhà máy cơ khí của Công ty Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông

Bắc Giang: Buộc dừng hoạt động dự án nhà máy cơ khí của Công ty Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông

Tỉnh Bắc Giang buộc dừng hoạt động dự án Nhà máy cơ khí Phương Đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông do vi phạm pháp luật...
Sơn La: Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên địa bàn huyện Mộc Châu

Sơn La: Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên địa bàn huyện Mộc Châu

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã thu, phạt trên 100 triệu đồng đối với các cơ sở kinh doanh trưng bày để bán hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc.
Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó, mèo từ nước ngoài về Việt Nam.
Tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương, cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb

Tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương, cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb

Ngành thuế tỉnh Bắc Giang quyết định cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb và tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương.
Nam Định: Công ty Nông sản Duy Phát bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Nam Định: Công ty Nông sản Duy Phát bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cơ quan thuế Nam Định vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Nông sản Duy Phát do nợ thuế.
Hàng loạt doanh nghiệp vàng bị xử phạt: Hé lộ góc khuất sau những vi phạm

Hàng loạt doanh nghiệp vàng bị xử phạt: Hé lộ góc khuất sau những vi phạm

Việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt không chỉ phản ánh sự thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn hé lộ những vấn đề tồn tại từ lâu.
Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Công an huyện Đông Anh đã xử 39 học sinh vi phạm giao thông và có biện pháp gửi thông báo về trường, các cơ quan quản lý để chấn chỉnh.
Cảnh báo giả mạo công an vận động chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lụt

Cảnh báo giả mạo công an vận động chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lụt

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam vừa thông tin về 2 hình thức lừa đảo, giả mạo công an chủ yếu qua điện thoại trong thời gian gần đây.

Tin khác

Hai doanh nghiệp bị cảnh báo

Hai doanh nghiệp bị cảnh báo 'đỏ' vì kê khai thông tin đấu thầu không trung thực

Bên mời thầu chỉ ra, Công ty Nguyễn Phát đề xuất nhân sự dùng bằng “ảo”; Công ty CP Kontana kê khai tài liệu không trung thực…

'Cỗ máy in tiền' Mailisa: Vốn liếng vài tỷ, doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận trăm tỷ

Từ số vốn vài tỷ đồng, vợ chồng doanh nhân Mailisa hô biến cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ thành 'cỗ máy in tiền' mang lại cả nghìn tỷ doanh số, hàng trăm tỷ lợi nhuận.
Nhịp cầu Công Thương 4/9: Lo ngại chất lượng dự án 4.800 tỷ đồng; Nhiều dự án ‘đắp chiếu’ ở Mê Linh

Nhịp cầu Công Thương 4/9: Lo ngại chất lượng dự án 4.800 tỷ đồng; Nhiều dự án ‘đắp chiếu’ ở Mê Linh

Nhịp cầu Công Thương ngày 4/9 phản ánh liên quan đến nghi vấn chất lượng dự án hơn 4.800 tỷ đồng; Nhiều dự án bỏ hoang ở Mê Linh gây lãng phí tài nguyên...
Liên danh Đèo Cả trượt thầu: ACV nói không đủ điều kiện, Cục Quản lý đấu thầu nói có

Liên danh Đèo Cả trượt thầu: ACV nói không đủ điều kiện, Cục Quản lý đấu thầu nói có

Trong gói thầu 6.368 tỷ đồng ở sân bay Long Thành, liên danh có hệ sinh thái Đèo Cả bị loại vì không đủ điều kiện. Nhưng Cục Quản lý đấu thầu lại nói có.
Nhịp cầu Công Thương ngày 26/8: Phản ánh liên quan Công ty Xổ số Thủ Đô, khu Him Lam Vạn Phúc

Nhịp cầu Công Thương ngày 26/8: Phản ánh liên quan Công ty Xổ số Thủ Đô, khu Him Lam Vạn Phúc

Nhịp cầu Công Thương ngày 26/8 nhận được phản ánh liên quan vi phạm xây dựng tại Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Công ty Xổ số Thủ Đô và một số đơn vị khác.
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan ''quay xe'' khiến xe máy ngã từng bị Hoành Sơn cầm cố

Rolls-Royce Cullinan, chiếc xe xin rẽ trái rồi đi thẳng khiến người đi xe máy ngã sõng soài đã bị tập đoàn Hoành Sơn cầm cố tại ngân hàng.
Lào Cai: Một gói thầu mua sắm hàng hóa bị phản ánh có thông số hạn chế nhà thầu

Lào Cai: Một gói thầu mua sắm hàng hóa bị phản ánh có thông số hạn chế nhà thầu

Dù mời thầu công khai nhưng với các thông số kỹ thuật gói thầu mua sắm hàng hóa được Bên mời thầu đưa ra gây khó khăn cho nhà thầu tham gia cạnh tranh?
Quán game hoạt động xuyên đêm ở Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: Phường Đức Thắng phản hồi gì?

Quán game hoạt động xuyên đêm ở Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: Phường Đức Thắng phản hồi gì?

Các quán X-Gaming và X-Billiards Club vẫn hoạt động xuyên đêm, chưa đảm bảo PCCC và không thực hiện cam kết với cơ quan chức năng phường Đức Thắng.
Xử phạt Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam vì vi phạm về bảo vệ môi trường

Xử phạt Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam vì vi phạm về bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam bị xử phạt 425 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.
Bắc Ninh: Công trình “khủng” xây không phép trên đồi Pháo Thủ giờ ra sao?

Bắc Ninh: Công trình “khủng” xây không phép trên đồi Pháo Thủ giờ ra sao?

Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng xây dựng công trình quán bar mà không có giấy phép xây dựng trên đồi Pháo Thủ (khu 6, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh).
Xem thêm

Đọc nhiều

Áp lực từ nhiều yếu tố, giá hồ tiêu biến động không ngừng

Áp lực từ nhiều yếu tố, giá hồ tiêu biến động không ngừng

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước.
Sản lượng giảm, giá hồ tiêu có tăng trở lại trong niên vụ mới?

Sản lượng giảm, giá hồ tiêu có tăng trở lại trong niên vụ mới?

Do nắng nóng kéo dài đầu năm 2024 ảnh hưởng lớn tới năng suất hồ tiêu dẫn tới sản lượng năm 2025 tiếp tục giảm, dự báo giá hồ tiêu vụ 2025 sẽ cao hơn vụ 2024
Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Các yếu tố như sự cạnh tranh từ cà phê, biến động tỷ giá, và kỳ vọng về vụ thu hoạch mới đã tác động mạnh đến giá hồ tiêu tuần qua.
Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Những ngôi nhà tiểu cảnh về làng quê ở Tây Nam Bộ cho đến Bắc Bộ được làm từ rác thải tái chế qua đôi bàn tay khéo léo của chàng trai Hoàng Thanh Tùng.
Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Với sự nỗ lực từng bước đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng của chính quyền địa phương, cuộc sống của đồng bào huyện Phước Sơn đã ngày càng tốt đẹp hơn.
Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu thị trường tăng: Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc

Nhu cầu thị trường tăng: Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc

Theo dự báo, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi vào đầu năm 2025, nhờ nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc.
Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Giá cà phê biến động ra sao sau quyết định thời điểm thực thi EUDR?

Giá cà phê biến động ra sao sau quyết định thời điểm thực thi EUDR?

EU vừa đưa ra quyết định chính thức về thời điểm thực thi quy định EUDR, quyết định này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường cà phê toàn cầu.
Nhận định chứng khoán 18/11: Thị trường có quay về mốc 1.200 điểm?

Nhận định chứng khoán 18/11: Thị trường có quay về mốc 1.200 điểm?

Theo chuyên gia chứng khoán nhận định, sau những phiên lao dốc mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh bán đuổi giá thấp.
Phiên bản di động