Trung Hậu - Tổng 68: Doanh nghiệp đưa dàn lãnh đạo tỉnh An Giang dính vào lao lý

Thông tin ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch UBND tỉnh An Giang để điều tra về vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (gọi tắt là Công ty Trung Hậu) tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay bị công an điều tra.

C03 xác định, ông Nguyễn Thanh Bình với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Trung Hậu được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Hành vi này đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước, phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án này, trước đó, ngày 25/8, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang cũng bị C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "nhận hối lộ". Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cũng bị khởi tố vào giữa tháng 8.

Kết quả điều tra xác định ông Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác cát.

Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân của công ty này.

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được thành lập ngày 29/9/2014 địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lê Quang Bình (SN 1973), trú tại TP. Hồ Chí Minh. Theo số liệu công bố tháng 4/2016, vốn điều lệ của Công ty Trung Hậu đạt 100 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 40 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Thái góp 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Việt góp 10 tỷ đồng và ông Nguyễn Nam Dương góp 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó các cổ đông sáng lập này đã thoái toàn bộ vốn, duy chỉ ông Lê Quang Bình ở lại với tỷ lệ sở hữu 60% tương đương giá trị 60 tỷ đồng.

Sang tháng 6/2019, Công ty Trung Hậu tăng mạnh vốn lên 368 tỷ đồng, danh sách cổ đông không được công bố rộng rãi như trước.

Liên quan đến vốn liếng của Công ty Trung Hậu, được biết công ty sử dụng 1 số xe ô tô, xe Mercedes - Benz S450, xe Lexus LX 570 làm tài sản đảm bảo cho 1 số khoản vay tại các ngân hàng và công ty tài chính.

Như đã biết, Công ty Trung Hậu là chủ đầu tư dự án khai thác cát san lập trên lòng sông Tiền thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là dự án có trữ lượng khai thác mỏ là gần 3,8 triệu m3, công suất khai thác năm nguyên khối là 1,11 triệu m3/năm. Diện tích xin thăm dò, khai thác là 99ha.

Bên cạnh đó, hồi cuối năm 2022, UBND tỉnh Trà Vinh đã cấp Quyết định cho phép Đầu tư Trung Hậu khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Diện tích khu vực khai thác là 30ha, trữ lượng khai thác là hơn 1,05 triệu m3, công suất khai thác là 350.000 m3/năm.

Rộng hơn, ông Lê Quang Bình còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG. Thời điểm tháng 3/2016, ông Bình là cổ đông chi phối nắm 51% vốn Kiên Giang SG, cùng với ông Lê Út Bé - người sở hữu 20% vốn.

Kiên Giang SG là chủ đầu tư dự án Khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động (xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), tổng diện tích 27.620 m2. Dù vậy, tính đến tháng 10/2023, Kiên Giang SG chưa hoàn thiện các thủ tục có liên quan để nghiệm thu hoàn thành công trình đưa dự án đi vào hoạt động theo quy định.

Ngoài ra, Kiên Giang SG cũng tham gia khai thác cát san lấp khi sở hữu 1 mỏ quy mô 48ha tại xã Trường Long Hòa và xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án nhận giấy phép khai thác khoáng sản từ tháng 7/2016 và được gia hạn vào tháng 8/2020.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định đóng cửa mỏ của Kiên Giang SG. Mục đích đóng cửa mỏ nhằm để quản lý theo quy định của pháp luật và phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác khoáng sản.