Kê biên 8 bất động sản liên quan thỏa thuận giữa Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị can liên quan, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ của các bị can số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Nhiều bất động sản bị kê biên lên quan thỏa thuận Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu. Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại nhiều ngân hàng, với tổng số tiền phong tỏa là hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 8 triệu USD. Cụ thể, phong tỏa 42 tài khoản của các bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Võ Tấn Hoàng Văn, Dương Tấn Trước…

Hơn 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Trương Mỹ Lan bị kê biên. Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Cao Việt Dũng… và những cá nhân đứng tên hộ các bị can.

Đáng chú ý, trong số các bất động sản bị kê biên, có 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh. Tuy nhiên bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không nêu chi tiết 8 bất động sản liên quan cụ thể là những dự án nào.

Theo tìm hiểu, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu - ông Đào Hồng Tuyển, người “khai sinh” ra Công ty Âu Lạc Quảng Ninh cũng vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 18 công ty thành viên trải dài từ Bắc đến Nam với hàng vạn lao động.

Hình thành và phát triển từ năm 1997 với sự khởi đầu và thành công vượt bậc của dự án "con đường nối đảo với đất liền", Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Tuần Châu) đã tạo tiền đề cơ bản cho sự ra đời của hàng loạt các công ty thành viên, cũng như các dự án tiếp theo được thực hiện trên đảo Tuần Châu.

Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96% và ông Đào Anh Tuấn góp 4% còn lại. Đến tháng 8/2022, vốn điều lệ được tăng lên thành 4.100 tỷ đồng.

Tháng 9/2023, ông Đào Hồng Tuyển rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn, thay vào đó là pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Tuần Châu.

Liên quan tới Vạn Thịnh Phát tại hệ sinh thái của chúa đảo Đào Hồng Tuyển chính là dấu ấn với T&T Hạ Long. Công ty cổ phần T&T Hạ Long (5700819410) thành lập tháng 11/2007 do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vốn điều lệ 500 tỷ đồng sau đó giảm xuống còn 255 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, T&T Hạ Long thông báo ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent) lên làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 12/2020, bà Nguyễn Vũ Anh Thi tiếp quản ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Hạ Long. Ông Đào Anh Tuấn vẫn là Tổng giám đốc công ty.

Truong Vincent và Nguyễn Vũ Anh Thi đều là 2 nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tháng 8/2022, T&T Hạ Long tăng vốn từ 255 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng.

Về Tập đoàn Tuần Châu, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 5.039 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Đào Hồng Tuyển góp 78,11%, tương ứng 3.936 tỷ đồng; Công ty Âu Lạc Quảng Ninh góp gần 18,6%, tương ứng 937 tỷ đồng và bà Đào Thị Đoan Trang góp gần 3,29%, tương ứng gần 166 tỷ đồng. Bà Đoan Trang là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Tuần Châu.

Trên cơ sở tập hợp của 18 công ty có tư cách pháp nhân độc lập, liên kết với nhau cùng phát triển thông qua đầu tư, góp vốn, gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, tạo thành tổ hợp kinh doanh hoạt động theo mô hình tập đoàn, kinh doanh đa ngành, Tập đoàn Tuần Châu đã nhanh chóng phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, sản xuất và xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng và sân golf tại Việt Nam, tạo nên một thương hiệu lớn trong nước và quốc tế.