Bị kết luận vi phạm khi cho HSTC vay, VietABank vẫn rót tiền

Giữa năm 2023, VietABank bị kết luận vi phạm khi cho HSTC vay nhưng tới cuối năm 2023, VAB tiếp tục rót tiền cho HSTC, tài sản đảm bảo vẫn là dự án La Phù.
Chubb Life Việt Nam hợp tác với VietABank phân phối sản phẩm bảo hiểm Chủ đầu tư dự án The Jade Orchid Cổ Nhuế là ai? Cổ phiếu VAB của VietABank: Hành trình xuống dưới mệnh giá

Bị Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm khi cho HSTC vay vốn

Giữa năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm khi kiểm tra 14 hồ sơ cấp tín dụng trong giai đoạn 2013 - 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

Khoản cho vay đối với công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại HSTC (công ty HSTC) cũng bị chỉ ra nhiều vi phạm.

Cụ thể, kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, với khoản vay tại HSTC, VietABank thẩm định, phê duyệt cho vay khi dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chủ đầu tư không đủ điều kiện thực hiện dự án.

Trước đó, năm 2015, VietABank chi nhánh Hà Đông đã ký hợp đồng tín dụng với công ty HSTC. Giá trị khoản vay là 500 tỷ đồng. Quyền tài sản phát sinh từ dự án "Khu đô thị làng cổ Việt tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội".

Hiện tại, Khu đô thị làng cổ Việt tại xã La Phù được biết đến với cái tên Khu chức năng đô thị La Phù.

Tới ngày 26/1/2022, VietABank chi nhánh Hà Đông ký 3 hợp đồng tín dụng với công ty HSTC. Tài sản đảm bảo là Khu chức năng đô thị La Phù.

Khu chức năng đô thị La Phù có tổng diện tích là 23,4ha với quy mô dân số khoảng 2.200 người, nằm trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội). Khu chức năng có phạm vi ranh giới phía bắc giáp với khu vực đất nông nghiệp xã La Phù; phía nam giáp với khu dân cư hiện trạng xã la Phù; phía đông giáp với khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông); phía tây giáp với kênh thoát nước T3A và khu dân cư hiện có xã La Phù.

Đáng chú ý, tới tháng 11/2023, lãnh đạo UBND xã La Phù khẳng định dự án này vẫn chưa có đủ các điều kiện về mặt pháp lý.

Bị kết luận vi phạm khi cho HSTC vay, VietABank vẫn rót tiền
Giữa năm 2023, Thanh tra chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm khi kiểm tra 14 hồ sơ cấp tín dụng trong giai đoạn 2013 - 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á. Ảnh: Chụp màn hình

VietABank tiếp tục cho HSTC vay, tài sản đảm bảo vẫn là dự án La Phù

Có thể thấy giữa năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt vi phạm về việc cung cấp tín dụng từ VietABank cho công ty HSTC khi dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Thế nhưng, tới cuối năm 2023, VietABank tiếp tục rót vốn cho HSTC, tài sản đảm bảo vẫn là dự án La Phù.

Cụ thể, ngày 28/12/2023, VietABank chi nhánh Hà Đông ký 3 hợp đồng tín dụng 520-050/23/VAB/TCQTSDA, 520-043/23/VAB/TCQTSDA và 520-054/23/VAB/TCQTSDA với HSTC.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ các quyền tài sản của Bên bảo đảm với tư cách là Chủ đầu tư được hưởng phát sinh từ việc đầu tư, thực hiện và kinh doanh, khai thác dự án “Khu chức năng đô thị La Phù” tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội theo quyết định số 99/QĐ-UBND, thời điểm hiệu lực ngày 07/01/2019 do UBND TP Hà Nội ban hành V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị La Phù, tỷ lệ 1/500 (sau đây gọi tắt là Dự án).

Hé lộ chủ nhân của HSTC

Công ty HSCT thành lập ngày 27/6/2008 tại xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với người đại diện pháp luật là bà Bùi Ngọc Hà. Cổ đông sáng lập của HSTC bao gồm: Công ty TNHH Svaty Kriz đại diện bởi Nguyễn Minh Tâm, công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng, công ty TNHH Kibaco, công ty TNHH Đức Cường, công ty TNHH Minh Phương, bà Đỗ Thị Oanh, ông Tạ Tương Hòa và ông Nguyễn Thế Trường.

Tuy nhiên, đến năm 2016, toàn bộ cổ đông sáng lập đã thoái vốn. Danh sách cổ đông mới không được công bố nhưng đến ngày 24/1/2019, vốn điều lệ công ty tăng từ 200 tỷ đồng lên 425 tỷ đồng. Nữ doanh nhân sinh năm 1991 Nguyễn Thị Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật công ty. Sau đó, từ ngày 23/7/2020, vị trí này được chuyển giao từ bà Nguyễn Thị Hải sang cho ông Phạm Văn Tùng.

Hiện tại, Tổng giám đốc Bùi Ngọc Hà là người đại diện pháp luật công ty.

Đáng chú ý, 10/8/2021, HSTC tăng mạnh vốn điều lệ từ 425 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng nhưng sau đó lại giảm xuống 425 tỷ đồng từ ngày 25/11/2021.

Tại ngày 31/12/2023, công ty có vốn điều lệ 425 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Nguyễn Xuân Dũng (sở hữu 30% vốn), Nguyễn Minh Châu (sở hữu 65% vốn) và bà Nguyễn Thu Hương (sở hữu 5% vốn).

Vân Khánh

Tin mới cập nhật

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường: Cân nhắc giữa lợi ích và tác động

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường: Cân nhắc giữa lợi ích và tác động

Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt biệt đối với nước giải khát có đường vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ Bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp.
Hoạt động ký quỹ tại Trung Quốc lên mức cao nhất trong 9 năm

Hoạt động ký quỹ tại Trung Quốc lên mức cao nhất trong 9 năm

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc vẫn đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Điều này đã thúc đẩy hoạt động ký quỹ lên mức cao nhất trong 9 năm.
Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước cuối năm

Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước cuối năm

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước.
Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tăng hiệu quả quản lý thuế

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tăng hiệu quả quản lý thuế

Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đang đạt được những kết quả khả quan.
Ngành Thuế dồn lực rà soát, đôn đốc doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế

Ngành Thuế dồn lực rà soát, đôn đốc doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế

Trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế các địa phương đang dồn lực thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo đúng quy trình quản lý nợ thuế.
Tổng cục Thuế làm rõ việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Tổng cục Thuế làm rõ việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Tổng cục Thuế vừa thông tin làm rõ những băn khoăn về quy định tạm hoãn xuất cảnh của doanh nghiệp và người nộp thuế.
Infographic | Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 10 tháng năm 2024

Infographic | Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 10 tháng năm 2024

Tổng cục Thuế đã công bố báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện công tác thuế trong 10 tháng đầu năm 2024 với những kết quả khả quan.
Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh

Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh

Số thuế từ các hoạt động thương mại điện tử đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số tại Việt Nam.
Tổng cục Thuế công bố báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện công tác thuế 10 tháng đầu năm 2024

Tổng cục Thuế công bố báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện công tác thuế 10 tháng đầu năm 2024

Tổng cục Thuế đã công bố báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện công tác thuế trong 10 tháng đầu năm 2024 với những kết quả khả quan.

Tin khác

Mua bán hóa đơn điện tử: Thách thức mới trong quản lý thuế

Mua bán hóa đơn điện tử: Thách thức mới trong quản lý thuế

Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử kỳ vọng giúp tăng cường quản lý thuế và ngăn chặn gian lận nhưng thực tế tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn phức tạp.
Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2024.
Tháo gỡ nút thắt trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Tháo gỡ nút thắt trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Trong bối cảnh thương mại điện tử và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc quản lý thuế đối với các hoạt động này đặt ra nhiều thách thức mới cho cơ quan thuế
Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, đánh giá và phân tích thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam, điển hình là sàn Temu.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Quy định tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế bộc lộ một số hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết.
Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Trong Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế đang trình Quốc hội, một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất trao quyền quyết định hoàn thuế cho các chi cục thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 1021/TB-TCT, trong đó yêu cầu các cơ quan thuế các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thương mại điện tử: Miền đất hứa hay

Thương mại điện tử: Miền đất hứa hay 'điểm nóng' trốn thuế?

Tình trạng trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử đang là vấn đề nhức nhối, đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan thuế.
Xem thêm

Đọc nhiều

Áp lực từ nhiều yếu tố, giá hồ tiêu biến động không ngừng

Áp lực từ nhiều yếu tố, giá hồ tiêu biến động không ngừng

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước.
Sản lượng giảm, giá hồ tiêu có tăng trở lại trong niên vụ mới?

Sản lượng giảm, giá hồ tiêu có tăng trở lại trong niên vụ mới?

Do nắng nóng kéo dài đầu năm 2024 ảnh hưởng lớn tới năng suất hồ tiêu dẫn tới sản lượng năm 2025 tiếp tục giảm, dự báo giá hồ tiêu vụ 2025 sẽ cao hơn vụ 2024
Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Những ngôi nhà tiểu cảnh về làng quê ở Tây Nam Bộ cho đến Bắc Bộ được làm từ rác thải tái chế qua đôi bàn tay khéo léo của chàng trai Hoàng Thanh Tùng.
Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Các yếu tố như sự cạnh tranh từ cà phê, biến động tỷ giá, và kỳ vọng về vụ thu hoạch mới đã tác động mạnh đến giá hồ tiêu tuần qua.
Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Với sự nỗ lực từng bước đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng của chính quyền địa phương, cuộc sống của đồng bào huyện Phước Sơn đã ngày càng tốt đẹp hơn.
Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước.
Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tăng hiệu quả quản lý thuế

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Tăng hiệu quả quản lý thuế

Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đang đạt được những kết quả khả quan.
Xuất khẩu hồ tiêu sẽ không thuận lợi trong ngắn hạn?

Xuất khẩu hồ tiêu sẽ không thuận lợi trong ngắn hạn?

Trong ngắn hạn, dự báo giá hồ tiêu thế giới biến động theo xu hướng giảm nhưng sẽ không kéo dài do nguồn cung hạn chế, nhu cầu nhập khẩu tăng theo yếu tố mùa vụ
Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Tăng thuế đồ uống có cồn: Cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu kép

Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Giá cà phê biến động ra sao sau quyết định thời điểm thực thi EUDR?

Giá cà phê biến động ra sao sau quyết định thời điểm thực thi EUDR?

EU vừa đưa ra quyết định chính thức về thời điểm thực thi quy định EUDR, quyết định này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường cà phê toàn cầu.
Phiên bản di động