Bị kết luận vi phạm khi cho HSTC vay, VietABank vẫn rót tiền

Giữa năm 2023, VietABank bị kết luận vi phạm khi cho HSTC vay nhưng tới cuối năm 2023, VAB tiếp tục rót tiền cho HSTC, tài sản đảm bảo vẫn là dự án La Phù.
Chubb Life Việt Nam hợp tác với VietABank phân phối sản phẩm bảo hiểm Chủ đầu tư dự án The Jade Orchid Cổ Nhuế là ai? Cổ phiếu VAB của VietABank: Hành trình xuống dưới mệnh giá

Bị Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm khi cho HSTC vay vốn

Giữa năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm khi kiểm tra 14 hồ sơ cấp tín dụng trong giai đoạn 2013 - 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

Khoản cho vay đối với công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại HSTC (công ty HSTC) cũng bị chỉ ra nhiều vi phạm.

Cụ thể, kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, với khoản vay tại HSTC, VietABank thẩm định, phê duyệt cho vay khi dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chủ đầu tư không đủ điều kiện thực hiện dự án.

Trước đó, năm 2015, VietABank chi nhánh Hà Đông đã ký hợp đồng tín dụng với công ty HSTC. Giá trị khoản vay là 500 tỷ đồng. Quyền tài sản phát sinh từ dự án "Khu đô thị làng cổ Việt tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội".

Hiện tại, Khu đô thị làng cổ Việt tại xã La Phù được biết đến với cái tên Khu chức năng đô thị La Phù.

Tới ngày 26/1/2022, VietABank chi nhánh Hà Đông ký 3 hợp đồng tín dụng với công ty HSTC. Tài sản đảm bảo là Khu chức năng đô thị La Phù.

Khu chức năng đô thị La Phù có tổng diện tích là 23,4ha với quy mô dân số khoảng 2.200 người, nằm trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội). Khu chức năng có phạm vi ranh giới phía bắc giáp với khu vực đất nông nghiệp xã La Phù; phía nam giáp với khu dân cư hiện trạng xã la Phù; phía đông giáp với khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông); phía tây giáp với kênh thoát nước T3A và khu dân cư hiện có xã La Phù.

Đáng chú ý, tới tháng 11/2023, lãnh đạo UBND xã La Phù khẳng định dự án này vẫn chưa có đủ các điều kiện về mặt pháp lý.

Bị kết luận vi phạm khi cho HSTC vay, VietABank vẫn rót tiền
Giữa năm 2023, Thanh tra chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm khi kiểm tra 14 hồ sơ cấp tín dụng trong giai đoạn 2013 - 2017 của Ngân hàng TMCP Việt Á. Ảnh: Chụp màn hình

VietABank tiếp tục cho HSTC vay, tài sản đảm bảo vẫn là dự án La Phù

Có thể thấy giữa năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt vi phạm về việc cung cấp tín dụng từ VietABank cho công ty HSTC khi dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Thế nhưng, tới cuối năm 2023, VietABank tiếp tục rót vốn cho HSTC, tài sản đảm bảo vẫn là dự án La Phù.

Cụ thể, ngày 28/12/2023, VietABank chi nhánh Hà Đông ký 3 hợp đồng tín dụng 520-050/23/VAB/TCQTSDA, 520-043/23/VAB/TCQTSDA và 520-054/23/VAB/TCQTSDA với HSTC.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ các quyền tài sản của Bên bảo đảm với tư cách là Chủ đầu tư được hưởng phát sinh từ việc đầu tư, thực hiện và kinh doanh, khai thác dự án “Khu chức năng đô thị La Phù” tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội theo quyết định số 99/QĐ-UBND, thời điểm hiệu lực ngày 07/01/2019 do UBND TP Hà Nội ban hành V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị La Phù, tỷ lệ 1/500 (sau đây gọi tắt là Dự án).

Hé lộ chủ nhân của HSTC

Công ty HSCT thành lập ngày 27/6/2008 tại xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với người đại diện pháp luật là bà Bùi Ngọc Hà. Cổ đông sáng lập của HSTC bao gồm: Công ty TNHH Svaty Kriz đại diện bởi Nguyễn Minh Tâm, công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng, công ty TNHH Kibaco, công ty TNHH Đức Cường, công ty TNHH Minh Phương, bà Đỗ Thị Oanh, ông Tạ Tương Hòa và ông Nguyễn Thế Trường.

Tuy nhiên, đến năm 2016, toàn bộ cổ đông sáng lập đã thoái vốn. Danh sách cổ đông mới không được công bố nhưng đến ngày 24/1/2019, vốn điều lệ công ty tăng từ 200 tỷ đồng lên 425 tỷ đồng. Nữ doanh nhân sinh năm 1991 Nguyễn Thị Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật công ty. Sau đó, từ ngày 23/7/2020, vị trí này được chuyển giao từ bà Nguyễn Thị Hải sang cho ông Phạm Văn Tùng.

Hiện tại, Tổng giám đốc Bùi Ngọc Hà là người đại diện pháp luật công ty.

Đáng chú ý, 10/8/2021, HSTC tăng mạnh vốn điều lệ từ 425 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng nhưng sau đó lại giảm xuống 425 tỷ đồng từ ngày 25/11/2021.

Tại ngày 31/12/2023, công ty có vốn điều lệ 425 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Nguyễn Xuân Dũng (sở hữu 30% vốn), Nguyễn Minh Châu (sở hữu 65% vốn) và bà Nguyễn Thu Hương (sở hữu 5% vốn).

Vân Khánh

Tin mới cập nhật

Mua bán hóa đơn điện tử: Thách thức mới trong quản lý thuế

Mua bán hóa đơn điện tử: Thách thức mới trong quản lý thuế

Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử kỳ vọng giúp tăng cường quản lý thuế và ngăn chặn gian lận nhưng thực tế tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn phức tạp.
Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2024.
Tháo gỡ nút thắt trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Tháo gỡ nút thắt trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Trong bối cảnh thương mại điện tử và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc quản lý thuế đối với các hoạt động này đặt ra nhiều thách thức mới cho cơ quan thuế
Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, đánh giá và phân tích thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ thuế đối với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam, điển hình là sàn Temu.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Quy định tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế bộc lộ một số hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết.
Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế: Cân nhắc kỹ lưỡng khi phân cấp quyền quyết định hoàn thuế

Trong Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế đang trình Quốc hội, một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất trao quyền quyết định hoàn thuế cho các chi cục thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế vừa ban hành Thông báo số 1021/TB-TCT, trong đó yêu cầu các cơ quan thuế các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thương mại điện tử: Miền đất hứa hay

Thương mại điện tử: Miền đất hứa hay 'điểm nóng' trốn thuế?

Tình trạng trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử đang là vấn đề nhức nhối, đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan thuế.

Tin khác

Sàn thương mại điện tử Temu ‘làm nóng’ đề xuất thu thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

Sàn thương mại điện tử Temu ‘làm nóng’ đề xuất thu thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

Việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống có tạo điều kiện cho sàn thương mại điện tử Temu?
Tổng cục Thuế phối hợp với ngân hàng quản lý dữ liệu dòng tiền của Google, Facebook, Youtube, Netflix…

Tổng cục Thuế phối hợp với ngân hàng quản lý dữ liệu dòng tiền của Google, Facebook, Youtube, Netflix…

Tổng cục Thuế triển khai thu thập dữ liệu dòng tiền giao dịch qua tài khoản tổ chức, cá nhân liên quan đến các tổ chức cung cấp dịch vụ trực tuyến nước ngoài.
Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo liên quan tới hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo liên quan tới hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) vừa có Công văn số 1345/CT-QLT2 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Triển khai xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%

Triển khai xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%

Sau hơn 3 tháng triển khai xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70%.
Bước tiến mới trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro

Bước tiến mới trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro

Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1386/QĐ-TCT để hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Thuế bất động sản có giúp

Thuế bất động sản có giúp 'kiềm' giá nhà đất?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những biến động phức tạp, Bộ Xây dựng có động thái mới nhằm siết chặt quản lý thị trường này.
Dự thảo Luật Quản lý thuế: Các sàn thương mại điện tử kêu

Dự thảo Luật Quản lý thuế: Các sàn thương mại điện tử kêu 'khó' thu thuế thay

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế đang là tâm điểm, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số ngày càng phát triển mạnh mẽ
Tổng cục Thuế cảnh báo cẩn trọng với các hình thức lừa đảo, mạo danh cán bộ thuế

Tổng cục Thuế cảnh báo cẩn trọng với các hình thức lừa đảo, mạo danh cán bộ thuế

Lợi dụng việc ngành thuế triển khai các dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều hình thức lừa đảo mới.
Bộ Tài chính yêu cầu rà soát và phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát và phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương thực hiện rà soát và phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn.
Thuế là giải pháp hiệu quả để hạn chế sử dụng thuốc lá?

Thuế là giải pháp hiệu quả để hạn chế sử dụng thuốc lá?

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đề nghị tăng thuế suất với mặt hàng thuốc lá để góp phần điều tiết tiêu dùng và thực hiện cam kết quốc tế.
Xem thêm

Đọc nhiều

Thị trường vàng ảnh hưởng thế nào sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ?

Thị trường vàng ảnh hưởng thế nào sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ?

Thị trường vàng sẽ tiếp tục giằng co do tâm lý bấp bênh của nhà đầu tư: Chốt lời hoặc tâm lý sợ bỏ lỡ trước khi bầu cử ở Hoa Kỳ có kết quả.
Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng giá trị nhu cầu vàng toàn cầu vượt 100 tỷ USD, tăng 35% so cùng kỳ năm ngoái do các khoản đầu tư vào vàng tăng mạnh.
Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Cập nhật nhiều nội dung đào tạo gắn với thực tiễn

Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Cập nhật nhiều nội dung đào tạo gắn với thực tiễn

Thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế quốc dân có nhiều nỗ lực trong việc cập nhật hình thức, nội dung đào tạo theo hướng gắn thực tiễn và doanh nghiệp.
10 tháng năm 2024, Việt Nam chi hơn 900 triệu USD để nhập khẩu đậu tương

10 tháng năm 2024, Việt Nam chi hơn 900 triệu USD để nhập khẩu đậu tương

10 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu đậu tương lên tới 1,85 triệu tấn, ước đạt 953 triệu USD, tăng 15,1% về khối lượng, nhưng giảm 6,4% về giá trị so cùng kỳ.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn giao thông xe máy

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn giao thông xe máy

Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm" diễn ra sáng 4/11, tại Hà Nội.
Cấm xe máy ở các quận nội đô: Cần tính đến an sinh cho người dân

Cấm xe máy ở các quận nội đô: Cần tính đến an sinh cho người dân

Hà Nội thí điểm mô hình vùng phát thải thấp và hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực nội đô từ đầu 2025, tiến tới dừng hoạt động xe máy vào 2030.
Đưa ngành Nước Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Đưa ngành Nước Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu là một chủ đề của Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2024.
Vì sao giá cà phê Việt Nam bán sang châu Á lại đắt hơn châu Âu?

Vì sao giá cà phê Việt Nam bán sang châu Á lại đắt hơn châu Âu?

Giá bán cà phê sang các thị trường châu Á đang cao hơn đáng kể so với thị trường châu Âu, đâu nguyên nhân nào dẫn đến sự chênh lệch này?
Quảng Bình: Khó thu hút dự án quy mô vì thiếu ‘mặt bằng sạch’

Quảng Bình: Khó thu hút dự án quy mô vì thiếu ‘mặt bằng sạch’

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, do thiếu nguồn lực tạo “mặt bằng sạch” nên khó thu hút được các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao và hiện đại.
Phiên bản di động