Hé lộ chiêu trò khiến CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố

Bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Lùm xùm Công ty Nhật Nam: Dòng tiền huy động từ các nhà đầu tư “chạy” đi đâu? CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị bắt: Làm sao lấy lại tiền đã đầu tư? Ca sĩ Khánh Phương đã bán sạch cổ phiếu SJC

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam).

Cam kết lãi suất từ 34 - 46% để câu khách

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy (từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án.

Theo đó, bà Thúy cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty Bất động sản Nhật Nam, dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bà Thúy sau đó lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân, với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Thúy tại nơi làm việc. Ảnh: BĐS Nhật Nam
Bà Vũ Thị Thúy tại nơi làm việc. Ảnh: BĐS Nhật Nam

Trong các ngày 30 - 31/8, cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm, xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Bà Thúy sinh năm 1983, quê Thanh Hóa, được biết đến là vợ của nam ca sĩ nổi tiếng. Bà hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sông Đà 1.01.

Ngoài ra, bà Thúy còn là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Theo đó, Nhật Nam Group thành lập tháng 7/2019, tự giới thiệu có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)...

Cuối năm 2022, bà Thúy tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) - doanh nghiệp niêm yết trên thị trường UPCoM, với vai trò cổ đông lớn sở hữu 23,53% vốn. Sau phiên họp bất thường cuối năm 2022, bà Thúy được bầu làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của SJC.

Ba tháng sau đó, bà giữ tiếp vai trò Tổng giám đốc công ty. Cùng thời điểm này, cổ phiếu SJC được chú ý với đà tăng đột biến. Đầu tháng 8, các cổ đông liên quan đến bà Thúy đồng loạt đăng ký thoái vốn khỏi SJC.

Cách nào lấy lại tiền đã đầu tư?

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), cho biết sai phạm của bà Thuý sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Ông Bình cho rằng, trước mắt, những khách hàng đã làm ăn với Bất động sản Nhật Nam nên phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin để được bảo vệ quyền lợi.

"Những thông tin của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng với cơ quan cảnh sát điều tra. Từ đây, cơ quan chức năng sẽ xác minh, tổng hợp danh sách bị hại của vụ án và có căn cứ để tòa án buộc công ty, cá nhân liên quan có trách nhiệm khắc phục, trả lại tiền cho người dân", ông Bình nói.

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích thêm, với những dự án bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt thì các chủ đầu tư có thể đòi lại được khoản tiền hoặc tài sản khác đã đầu tư. Những dự án bất động sản chưa được cơ quan nhà nước cấp phép phê duyệt thì sẽ rất khó để lấy lại được tiền, tài sản khác đã đầu tư.

"Nếu trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và xét xử mà truy thu được khoản tiền và tài sản khác mà người vi phạm đã thu lợi bất chính thì các nhà đầu tư có thể được bồi thường lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền, tài sản khác đã đầu tư", Luật sư Bình nhấn mạnh.

Từ nhiều tháng nay, Báo Công Thương đã có loạt bài viết cảnh báo về những bất thường trong hợp tác kinh doanh của Bất động sản Nhật Nam. Nhất là khi doanh nghiệp này phân chia lợi nhuận từ 46 - 80%/năm, nhưng lại không có hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể.
Hòa Bình

Tin mới cập nhật

Nhịp cầu Công Thương ngày 25/9: Phản ánh liên quan PC Quảng Ngãi, Khu đô thị sinh thái Thành Công

Nhịp cầu Công Thương ngày 25/9: Phản ánh liên quan PC Quảng Ngãi, Khu đô thị sinh thái Thành Công

Nhịp cầu Công Thương ngày 25/9 nhận phản ánh liên quan đến Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi), Khu đô thị Thành Công và nhiều đơn vị khác.
Nhịp cầu Công Thương 20/9: Phản ánh liên quan EVNSPC, Marubeni, Giang Nam Petrol

Nhịp cầu Công Thương 20/9: Phản ánh liên quan EVNSPC, Marubeni, Giang Nam Petrol

Nhịp cầu Công Thương ngày 20/9 ghi nhận thông tin phản ánh liên quan đến Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Công ty Marubeni và một số đơn vị khác.
Nhịp cầu Công Thương ngày 18/9: Phản ánh liên quan công ty Á Đông, Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ

Nhịp cầu Công Thương ngày 18/9: Phản ánh liên quan công ty Á Đông, Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ

Nhịp cầu Công Thương ngày 18/9 ghi nhận thông tin phản ánh liên quan CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông, CTCP Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ và nhiều đơn vị khác.
Phát hiện "ông lớn" xăng dầu nhiều vi phạm, sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp giải thể

Phát hiện "ông lớn" xăng dầu nhiều vi phạm, sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp giải thể

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.
Chênh lệch số tiền hối lộ trong vụ Việt Á: Bộ Công an nói gì?

Chênh lệch số tiền hối lộ trong vụ Việt Á: Bộ Công an nói gì?

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, lý giải sự chênh lệch số tiền hối lộ trong vụ án Việt Á giữa số liệu ban đầu so với kết luận điều tra.
Vì sao hai nữ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil bị bắt giam?

Vì sao hai nữ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil bị bắt giam?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) vừa khởi tố 2 bị can thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Tin khác

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam: Đang làm rõ tin tiếp viên bị bắt tại Hàn Quốc

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam: Đang làm rõ tin tiếp viên bị bắt tại Hàn Quốc

Cục Hàng không cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin liên quan đến việc hai tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc do vận chuyển cần sa.
Hai tiếp viên Việt bị bắt tại Hàn Quốc nghi buôn lậu tinh dầu cần sa: Hãng hàng không nói gì?

Hai tiếp viên Việt bị bắt tại Hàn Quốc nghi buôn lậu tinh dầu cần sa: Hãng hàng không nói gì?

Đại diện các hãng bay trong nước lên tiếng trước thông tin hai tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc vì tình nghi buôn lậu tinh dầu cần sa.
Hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc vì nghi buôn lậu tinh dầu cần sa

Hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Hàn Quốc vì nghi buôn lậu tinh dầu cần sa

Hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì nghi ngờ buôn lậu tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu Won vào nước này hồi tháng 4/2023.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm liên quan cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm liên quan cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến chậm tiến độ, khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Lùm xùm Công ty Nhật Nam: Dòng tiền huy động từ các nhà đầu tư “chạy” đi đâu?

Lùm xùm Công ty Nhật Nam: Dòng tiền huy động từ các nhà đầu tư “chạy” đi đâu?

Công ty Nhật Nam huy động vốn từ các “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với lãi suất cao. Nhiều người thắc mắc, tiền thu được Công ty Nhật Nam đã dùng vào việc gì?
Vụ nâng khống giá cây xanh: Nhiều bị cáo nói lời sau cùng trong nỗi xót xa, ân hận

Vụ nâng khống giá cây xanh: Nhiều bị cáo nói lời sau cùng trong nỗi xót xa, ân hận

Được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh xót xa, ân hận về việc làm sai trái của mình và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 2-3 năm tù trong vụ “thổi giá” cây xanh ở Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 2-3 năm tù trong vụ “thổi giá” cây xanh ở Hà Nội

Trong vụ án "thổi giá" cây xanh, bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bị Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị tuyên phạt mức án từ 2-3 năm tù.
Vì sao Thanh tra đề nghị công an điều tra cuộc đấu giá kỳ lạ khiến người dân uất nghẹn?

Vì sao Thanh tra đề nghị công an điều tra cuộc đấu giá kỳ lạ khiến người dân uất nghẹn?

Một gia đình 4 thế hệ, người lớn nhất 90 tuổi, bé nhất chưa tới một tuổi phải uất nghẹn ra khỏi nhà để thi hành án giao nhà, đất cho người trúng đấu giá.
Vụ nâng khống giá cây xanh: Cựu chủ tịch Công ty Cây xanh khai ông Nguyễn Đức Chung mắng, dọa đuổi việc

Vụ nâng khống giá cây xanh: Cựu chủ tịch Công ty Cây xanh khai ông Nguyễn Đức Chung mắng, dọa đuổi việc

Chiều 25/8, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
Hà Nội: Chuyển cơ quan công an vụ việc có dấu hiệu sản xuất thuốc chữa bệnh giả

Hà Nội: Chuyển cơ quan công an vụ việc có dấu hiệu sản xuất thuốc chữa bệnh giả

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sản xuất thuốc chữa bệnh giả tại quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng đã chuyển hồ sơ điều tra sang cơ quan công an.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng chiều nay 22/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, DOJI, 24K, PNJ, BTMC đồng loạt giảm giá

Giá vàng chiều nay 22/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, DOJI, 24K, PNJ, BTMC đồng loạt giảm giá

Giá vàng chiều nay 22/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, DOJI, 24K, PNJ, BTMC đồng loạt giảm giá. Trong khi đó, vàng thế giới giữ vững mốc 1926 USD/ounce.
Giá vàng chiều nay 21/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC giảm mạnh trước sức tăng đồng đô la Mỹ

Giá vàng chiều nay 21/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC giảm mạnh trước sức tăng đồng đô la Mỹ

Giá vàng chiều nay 21/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC giảm mạnh trước sức tăng đồng đô la Mỹ. Hiện, giá vàng SJC bán ra ở mức 69,10 triệu đồng
Bắt cóc và sát hại cháu bé 21 tháng tuổi: Tận cùng cái ác

Bắt cóc và sát hại cháu bé 21 tháng tuổi: Tận cùng cái ác

Lực lượng công an đang ráo riết truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc và sát hại cháu bé 21 tháng tại một khu đô thị ở Hà Nội.
Giá vé concert Westlife tại Việt Nam: Rẻ nhất bao nhiêu, cách mua thế nào?

Giá vé concert Westlife tại Việt Nam: Rẻ nhất bao nhiêu, cách mua thế nào?

Mức giá vé concert Westlife tại Việt Nam (từ 850.000 - 4.000 đồng) được cho là vừa túi tiền phần lớn người hâm mộ, cách thức đặt mua vé cũng không quá khó.
Giá vàng chiều nay 26/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng chiều nay 26/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng chiều nay 26/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC tiếp tục giảm mạnh. Vàng thế giới chạm mốc thấp nhất trong 1 tuần vừa qua.
Giá vàng chiều nay 24/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ tuần tới ra sao?

Giá vàng chiều nay 24/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ tuần tới ra sao?

Giá vàng chiều nay 24/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ tuần tới ra sao? Hiện một lượng vàng bằng bao nhiêu VND? Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
Điều gì xảy ra cho cơ thể khi uống cà phê hàng ngày?

Điều gì xảy ra cho cơ thể khi uống cà phê hàng ngày?

Cà phê là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất nếu bạn dùng đúng cách.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/9/2023: Giá dầu WTI, dầu Brent dần hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/9/2023: Giá dầu WTI, dầu Brent dần hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước biến động

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay ngày 22/9/2023: giá dầu WTI, giá dầu Brent dần hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước thay đổi theo chu kỳ điều hành.
Liên tục xảy ra cháy chung cư trên địa bàn Hà Nội

Liên tục xảy ra cháy chung cư trên địa bàn Hà Nội

Ngoài vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy tại Hà Nội làm thiệt hại lớn về người và tài sản, gây hoang mang cho cư dân.
Ảnh: Xem lại những ngón đòn cực hiểm của "ông trâu" vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Ảnh: Xem lại những ngón đòn cực hiểm của "ông trâu" vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Thể hình to lớn, xung trận gan lỳ, đòn thế dũng mãnh… đã giúp trâu số 03 chiến thắng các đối thủ, giành chức vô địch chọi trâu Đồ Sơn 2023.
Phiên bản di động