Hé lộ chiêu trò khiến CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam).

Cam kết lãi suất từ 34 - 46% để câu khách

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy (từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án.

Theo đó, bà Thúy cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty Bất động sản Nhật Nam, dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bà Thúy sau đó lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân, với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Thúy tại nơi làm việc. Ảnh: BĐS Nhật Nam

Trong các ngày 30 - 31/8, cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm, xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Bà Thúy sinh năm 1983, quê Thanh Hóa, được biết đến là vợ của nam ca sĩ nổi tiếng. Bà hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sông Đà 1.01.

Ngoài ra, bà Thúy còn là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Theo đó, Nhật Nam Group thành lập tháng 7/2019, tự giới thiệu có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)...

Cuối năm 2022, bà Thúy tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) - doanh nghiệp niêm yết trên thị trường UPCoM, với vai trò cổ đông lớn sở hữu 23,53% vốn. Sau phiên họp bất thường cuối năm 2022, bà Thúy được bầu làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của SJC.

Ba tháng sau đó, bà giữ tiếp vai trò Tổng giám đốc công ty. Cùng thời điểm này, cổ phiếu SJC được chú ý với đà tăng đột biến. Đầu tháng 8, các cổ đông liên quan đến bà Thúy đồng loạt đăng ký thoái vốn khỏi SJC.

Cách nào lấy lại tiền đã đầu tư?

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), cho biết sai phạm của bà Thuý sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Ông Bình cho rằng, trước mắt, những khách hàng đã làm ăn với Bất động sản Nhật Nam nên phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin để được bảo vệ quyền lợi.

"Những thông tin của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng với cơ quan cảnh sát điều tra. Từ đây, cơ quan chức năng sẽ xác minh, tổng hợp danh sách bị hại của vụ án và có căn cứ để tòa án buộc công ty, cá nhân liên quan có trách nhiệm khắc phục, trả lại tiền cho người dân", ông Bình nói.

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích thêm, với những dự án bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt thì các chủ đầu tư có thể đòi lại được khoản tiền hoặc tài sản khác đã đầu tư. Những dự án bất động sản chưa được cơ quan nhà nước cấp phép phê duyệt thì sẽ rất khó để lấy lại được tiền, tài sản khác đã đầu tư.

"Nếu trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và xét xử mà truy thu được khoản tiền và tài sản khác mà người vi phạm đã thu lợi bất chính thì các nhà đầu tư có thể được bồi thường lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền, tài sản khác đã đầu tư", Luật sư Bình nhấn mạnh.