Hàng loạt doanh nghiệp vàng bị xử phạt: Hé lộ góc khuất sau những vi phạm

Ngày 15/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hiệu vàng Hoa Tùng ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi do buôn bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mua bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10 nghìn USD, mua bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có giá trị từ 100 - 200 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Hoa Tùng có hành vi mua bán nhiều loại ngoại tệ như đồng Đô la Mỹ, Yên Nhật, đô la Ustralia, đồng Canada... với tổng giá trị tương đương hơn 1.989 USD.

Đồng thời, phát hiện cửa hàng này trưng bày 6 sản phẩm kim loại màu vàng khắc tên thương hiệu GUCCI; 36 sản phẩm màu vàng khắc tên thương hiệu CHANEL nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ nguồn gốc với tổng giá trị hàng hóa hơn 197 triệu đồng.

Tiệm vàng ở tỉnh Quảng Ngãi bị phát hiện bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: NV

Qua làm việc, lập biên bản vi phạm của cửa hàng vàng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt hai lỗi hành vi trên gồm: Mua bán ngoại tệ số tiền 30 triệu đồng; phạt 205 triệu đồng lỗi hành vi buôn bán, trưng bày hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Ngoài ra, trong quyết định xử phạt, UBND tỉnh Quảng Ngãi tịch thu toàn bộ ngoại tệ cùng các sản phẩm kim loại màu vàng khắc tên thương hiệu GUCCI và CHANEL.

Trong quyết định xử phạt, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm quyết định xử phạt trên, nếu quá thời hạn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Doanh nghiệp tư nhân cửa hàng vàng Hoa Tùng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định trên.

Trước đó, vào ngày 7/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng bị xử phạt hành chính với số tiền 1,34 tỷ đồng do những vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, theo Quyết định số 648/QĐ-XPHC do Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng ban hành ngày 2/10/2024, PNJ đã vi phạm nhiều quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền. Đây là kết quả của đợt thanh tra liên ngành do Chính phủ tổ chức nhằm rà soát, kiểm tra việc tuân thủ các chính sách pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Theo quyết định xử phạt, PNJ đã vi phạm các nội dung như: ban hành quy định nội bộ chưa phù hợp với quy định pháp luật, quy trình phân loại khách hàng theo rủi ro chưa chặt chẽ, báo cáo các giao dịch giá trị lớn và quy trình kiểm toán nội bộ không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mắc một số sai sót trong việc cung cấp thông tin và dữ liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng, PNJ đã cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng. Công ty cho biết đã tiến hành các biện pháp khắc phục những thiếu sót và sai phạm, đồng thời cải thiện quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong thời gian tới.

Theo giới phân tích, việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục bị xử phạt không chỉ phản ánh sự thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn hé lộ những vấn đề đang tồn tại trong công tác quản lý thị trường vàng. Những vi phạm này thường xoay quanh các hành vi lách luật, gian lận thuế, buôn bán hàng giả, hàng nhái... cho thấy một bức tranh phức tạp của ngành kinh doanh vàng, nơi mà lợi nhuận đôi khi được đặt lên trên sự tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với khách hàng.