Công an thông báo tìm bị hại vụ nhóm cổ phiếu "họ" APEC thao túng thị trường chứng khoán

Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 22/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 31/12/2021, các bị can đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến 03 mã cổ phiếu API (Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương), APS (Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương), IDJ (Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam), thuộc "họ" cổ phiếu APEC để thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Theo đó, để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư là người bị hại thực hiện mua, bán 03 mã chứng khoán API, APS, IDJ trong giai đoạn từ ngày 04/5/2021 đến ngày 31/12/2021 biết, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội trước ngày 31/10/2023 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 0692194084 hoặc điều tra viên Lý Phú Thiện: 0987010656).

Tìm bị hại vụ nhóm cổ phiếu "họ" APEC thao túng thị trường

Trước đó, qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán, ngày 12/6/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Công văn đề nghị Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 04/05/2021 đến ngày 31/12/2021, có dấu hiệu tác động đến diễn biến giá của cổ phiếu API, APS và IDJ trong giai đoạn này khiến 03 cổ phiếu trên có biến động giá bất thường và giống nhau khi đều tăng giá 3-5 lần, có dấu hiệu tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Các cá nhân đó gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974, Tổng giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương), Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975, vợ ông Lăng), Phạm Duy Hưng (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương), Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương), Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương).

APS, API và IDJ được xem như những cổ phiếu cùng "họ", nằm trong hệ sinh thái Apec Group của ông Nguyễn Đỗ Lăng.

Sinh năm 1974, ông Nguyễn Đỗ Lăng tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Trento (Ý). Năm 1998, ở tuổi 24, ông Lăng đã là Giám đốc điều hành Công ty Prometeo - Italia. Sau đó, ông Lăng có 6 năm đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Cát Tường - CIC từ năm 2000-2006.

Từ năm 2006 - 6/2020, ông Lăng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Mã CK: APS), Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã CK: IDJ), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã CK: API).

Từ tháng 6/2020 đến nay, ông Lăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc APS, Thành viên HĐQT IDJ và Thành viên HĐQT API. Dù không còn trực tiếp đứng tên Chủ tịch song tầm ảnh hưởng của doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng tại nhóm này vẫn rất đáng kể.

Tính đến cuối năm 2022, ông Lăng là cổ đông lớn nhất nắm 11,8 triệu cổ phiếu APS, tương đương 14,3% vốn điều lệ công ty chứng khoán này. Tại API, ông Lăng cũng nắm giữ hơn 16,4 triệu cổ phiếu, chiếm 19,6% vốn điều lệ, còn bà Huỳnh Thị Mai Dung - vợ ông Lăng - đứng tên 8,2 triệu cổ phiếu API, tương đương 9,82% vốn điều lệ. Ở IDJ, ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng vợ và con trai Nguyễn Đỗ Đức Lâm sở hữu hơn 9,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,35% vốn điều lệ.

Dưới tầm ảnh hưởng của doanh nhân này, APS-IDJ-API đã trở thành 3 cái tên rất "hot" trên sàn chứng khoán.