Bộ Công an đề nghị truy tố 7 cán bộ hải quan TP. Hồ Chí Minh trong vụ án Thuduc House

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố hàng loạt các bị cáo.

Theo đó, Bộ Công an đã làm rõ sai phạm và đề nghị truy tố thêm 7 người thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nâng tổng số bị can bị truy tố lên 67 người về các tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

7 cán bộ hải quan bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Những người này được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Tuy nhiên các công chức hải quan này bị xác định đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được bốn lô hàng bị phân luồng đỏ khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế. Các cán bộ hải quan kể trên đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, từ đó không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế.

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (hàng trên, bìa trái) - và các cựu lãnh đạo của Thuduc House bị đề nghị truy tố - Ảnh: Bộ Công an

Đồng thời, trong vụ án này, Bộ Công an đã truy tố 18 bị can là cán bộ, lãnh đạo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh gồm bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng), Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế), Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5), Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ), Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1)...

Trước đó, kết luận điều tra xác định Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức không được thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu của vụ án hiện đã bỏ trốn, đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Trong đó, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo các thuộc cấp móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Sau đó, công ty này lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Bộ Công an xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Bộ Công an cáo buộc quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, các bị can tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã có hành vi không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng. "Các bị can đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... Dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng", nội dung kết luận nêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng…

Trong vụ án này các bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Thuduc House), Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu Phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng Kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.