Vụ Vạn Thịnh Phát:

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 2.100 tỷ đồng các bị can gửi tại một số ngân hàng lớn bị phong tỏa

Cơ quan chức năng đã phong tỏa 2.100 tỷ đồng các bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát gửi tại một số ngân hàng lớn.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy tố bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB Để không có “Vạn Thịnh Phát” thứ hai Luật sư hướng dẫn người gửi tiền tại Ngân hàng SCB cách bảo vệ quyển lợi

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa công bố đã chỉ rõ hành vi phạm tội của từng bị can. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng liệt kê hàng loạt tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa liên quan vụ án.

Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa 42 tài khoản, sổ tiết kiệm của các bị can/người đứng tên hộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa 42 tài khoản, sổ tiết kiệm của các bị can/người đứng tên hộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, hiện nay, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD, tương ứng tổng hơn 2.100 tỷ đồng.

Trong đó, phong tỏa tài khoản của nhóm Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng mở tại một số ngân hàng tổng số tiền 1.731 tỷ đồng và gần 8,48 triệu USD.

Phong tỏa tài khoản của các cá nhân Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền được bị can Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại ngân hàng SCB số tiền hơn 89 tỷ đồng.

Phong tỏa tài khoản của Lê Nguyễn Hoài Phương, gồm 4 sổ tiết kiệm mở tại SCB số tiền hơn 67 tỷ đồng do bị can Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên.

Phong tỏa tài khoản của cá nhân Phan Văn Me mở tại SCB số tiền hơn 8,5 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; tạm giữ 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chức, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng thuộc huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590.000 tỷ đồng và gần 15 triệu USD. Trong đó, thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village 14,5 triệu USD. Đây là nguồn tiền mà bà Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn; thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh 190.000 USD.

Quá trình điều tra, gia đình bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118.700 tỷ đồng và 306.000 USD; thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH An Nhựt Long An số tiền 50 tỷ đồng - là nguồn tiền bà Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới; thu giữ của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương 414 tỷ đồng - là nguồn tiền bà Lan giao cho các cá nhân tại doanh nghiệp trên nắm giữ 66,93% vốn điều lệ.

Văn Hoàng

Tin mới cập nhật

Yên Bái: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Yên Bái: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng Quản lý thị trường Yên Bái phát hiện số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ là hàng hóa nhập lậu, đang trên đường đi tiêu thụ.
Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang để xử lý vi phạm

Quảng Ninh: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang để xử lý vi phạm

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm này, CSGT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an địa phương mở nhiều đợt cao điểm, hóa trang... nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Bắc Giang: Buộc dừng hoạt động dự án nhà máy cơ khí của Công ty Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông

Bắc Giang: Buộc dừng hoạt động dự án nhà máy cơ khí của Công ty Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông

Tỉnh Bắc Giang buộc dừng hoạt động dự án Nhà máy cơ khí Phương Đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông do vi phạm pháp luật...
Sơn La: Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên địa bàn huyện Mộc Châu

Sơn La: Xử phạt 5 cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên địa bàn huyện Mộc Châu

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã thu, phạt trên 100 triệu đồng đối với các cơ sở kinh doanh trưng bày để bán hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc.
Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Hà Nội: 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó mèo

Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 thanh niên vận chuyển ma túy giấu trong thức ăn chó, mèo từ nước ngoài về Việt Nam.
Tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương, cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb

Tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương, cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb

Ngành thuế tỉnh Bắc Giang quyết định cưỡng chế thuế Công ty Đăng kiểm Hb và tạm hoãn xuất cảnh Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sông Thương.
Nam Định: Công ty Nông sản Duy Phát bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Nam Định: Công ty Nông sản Duy Phát bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cơ quan thuế Nam Định vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Nông sản Duy Phát do nợ thuế.
Hàng loạt doanh nghiệp vàng bị xử phạt: Hé lộ góc khuất sau những vi phạm

Hàng loạt doanh nghiệp vàng bị xử phạt: Hé lộ góc khuất sau những vi phạm

Việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt không chỉ phản ánh sự thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn hé lộ những vấn đề tồn tại từ lâu.
Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Công an huyện Đông Anh đã xử 39 học sinh vi phạm giao thông và có biện pháp gửi thông báo về trường, các cơ quan quản lý để chấn chỉnh.
Cảnh báo giả mạo công an vận động chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lụt

Cảnh báo giả mạo công an vận động chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lụt

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam vừa thông tin về 2 hình thức lừa đảo, giả mạo công an chủ yếu qua điện thoại trong thời gian gần đây.

Tin khác

Hai doanh nghiệp bị cảnh báo

Hai doanh nghiệp bị cảnh báo 'đỏ' vì kê khai thông tin đấu thầu không trung thực

Bên mời thầu chỉ ra, Công ty Nguyễn Phát đề xuất nhân sự dùng bằng “ảo”; Công ty CP Kontana kê khai tài liệu không trung thực…

'Cỗ máy in tiền' Mailisa: Vốn liếng vài tỷ, doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận trăm tỷ

Từ số vốn vài tỷ đồng, vợ chồng doanh nhân Mailisa hô biến cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ thành 'cỗ máy in tiền' mang lại cả nghìn tỷ doanh số, hàng trăm tỷ lợi nhuận.
Nhịp cầu Công Thương 4/9: Lo ngại chất lượng dự án 4.800 tỷ đồng; Nhiều dự án ‘đắp chiếu’ ở Mê Linh

Nhịp cầu Công Thương 4/9: Lo ngại chất lượng dự án 4.800 tỷ đồng; Nhiều dự án ‘đắp chiếu’ ở Mê Linh

Nhịp cầu Công Thương ngày 4/9 phản ánh liên quan đến nghi vấn chất lượng dự án hơn 4.800 tỷ đồng; Nhiều dự án bỏ hoang ở Mê Linh gây lãng phí tài nguyên...
Liên danh Đèo Cả trượt thầu: ACV nói không đủ điều kiện, Cục Quản lý đấu thầu nói có

Liên danh Đèo Cả trượt thầu: ACV nói không đủ điều kiện, Cục Quản lý đấu thầu nói có

Trong gói thầu 6.368 tỷ đồng ở sân bay Long Thành, liên danh có hệ sinh thái Đèo Cả bị loại vì không đủ điều kiện. Nhưng Cục Quản lý đấu thầu lại nói có.
Nhịp cầu Công Thương ngày 26/8: Phản ánh liên quan Công ty Xổ số Thủ Đô, khu Him Lam Vạn Phúc

Nhịp cầu Công Thương ngày 26/8: Phản ánh liên quan Công ty Xổ số Thủ Đô, khu Him Lam Vạn Phúc

Nhịp cầu Công Thương ngày 26/8 nhận được phản ánh liên quan vi phạm xây dựng tại Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Công ty Xổ số Thủ Đô và một số đơn vị khác.
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan ''quay xe'' khiến xe máy ngã từng bị Hoành Sơn cầm cố

Rolls-Royce Cullinan, chiếc xe xin rẽ trái rồi đi thẳng khiến người đi xe máy ngã sõng soài đã bị tập đoàn Hoành Sơn cầm cố tại ngân hàng.
Lào Cai: Một gói thầu mua sắm hàng hóa bị phản ánh có thông số hạn chế nhà thầu

Lào Cai: Một gói thầu mua sắm hàng hóa bị phản ánh có thông số hạn chế nhà thầu

Dù mời thầu công khai nhưng với các thông số kỹ thuật gói thầu mua sắm hàng hóa được Bên mời thầu đưa ra gây khó khăn cho nhà thầu tham gia cạnh tranh?
Quán game hoạt động xuyên đêm ở Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: Phường Đức Thắng phản hồi gì?

Quán game hoạt động xuyên đêm ở Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: Phường Đức Thắng phản hồi gì?

Các quán X-Gaming và X-Billiards Club vẫn hoạt động xuyên đêm, chưa đảm bảo PCCC và không thực hiện cam kết với cơ quan chức năng phường Đức Thắng.
Xử phạt Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam vì vi phạm về bảo vệ môi trường

Xử phạt Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam vì vi phạm về bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Điện tử Longcheer Meiko Việt Nam bị xử phạt 425 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.
Bắc Ninh: Công trình “khủng” xây không phép trên đồi Pháo Thủ giờ ra sao?

Bắc Ninh: Công trình “khủng” xây không phép trên đồi Pháo Thủ giờ ra sao?

Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng xây dựng công trình quán bar mà không có giấy phép xây dựng trên đồi Pháo Thủ (khu 6, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh).
Xem thêm

Đọc nhiều

Nhu cầu thị trường tăng: Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc

Nhu cầu thị trường tăng: Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc

Theo dự báo, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi vào đầu năm 2025, nhờ nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc.
Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Kỳ vọng vụ thu hoạch mới, giá hồ tiêu thay đổi ra sao?

Các yếu tố như sự cạnh tranh từ cà phê, biến động tỷ giá, và kỳ vọng về vụ thu hoạch mới đã tác động mạnh đến giá hồ tiêu tuần qua.
Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Chàng trai xây nhà tiểu cảnh từ rác thải tái chế

Những ngôi nhà tiểu cảnh về làng quê ở Tây Nam Bộ cho đến Bắc Bộ được làm từ rác thải tái chế qua đôi bàn tay khéo léo của chàng trai Hoàng Thanh Tùng.
Quảng Nam: Độc đáo núi đá đĩa bên đường Hồ Chí Minh

Quảng Nam: Độc đáo núi đá đĩa bên đường Hồ Chí Minh

Khi thi công con đường vào thuỷ điện Nước Chè (xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), một núi đá đĩa ẩn trong đất phát lộ.
Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Quảng Nam: Đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng

Với sự nỗ lực từng bước đẩy lùi hủ tục, đưa ánh sáng về bản làng của chính quyền địa phương, cuộc sống của đồng bào huyện Phước Sơn đã ngày càng tốt đẹp hơn.
Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Xuất khẩu hồ tiêu có xu hướng chững lại

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước.
Nhận định chứng khoán 18/11: Thị trường có quay về mốc 1.200 điểm?

Nhận định chứng khoán 18/11: Thị trường có quay về mốc 1.200 điểm?

Theo chuyên gia chứng khoán nhận định, sau những phiên lao dốc mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh bán đuổi giá thấp.
Xuất khẩu hồ tiêu thu về 1,17 tỷ USD

Xuất khẩu hồ tiêu thu về 1,17 tỷ USD

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 234.824 tấn hồ tiêu, kim ngạch thu về 1,17 tỷ USD.
Infographic | Brazil là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Infographic | Brazil là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 10/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Brazil đạt 6,58 tỷ USD.
Cà phê Robusta đang tiến đến mốc 5.000 USD/tấn

Cà phê Robusta đang tiến đến mốc 5.000 USD/tấn

Thị trường cà phê thế giới đang chứng kiến những diễn biến hết sức tích cực, đặc biệt là đối với loại cà phê Robusta.
Phiên bản di động