Vì sao nữ đại gia ở Ninh Bình bị ngân hàng siết nợ hơn 200 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (BIDV Nam Định) hiện đang tiến hành bán đấu giá tài sản là bất động sản tại địa chỉ Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để thu hồi nợ.

Khu đất này là của bà Vũ Thị Thu Thảo (sinh năm 1992, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Trung Linh Phát).

Nữ đại gia Vũ Thị Thu Thảo. Ảnh: tlppetro

Cụ thể, theo thông báo lần đầu tiên, BIDV chào bán 8 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Hiện nay, các thửa đất này đã được xây dựng cổng, tường rào, hệ thống nhà khung sắt, tường gạch xây thô, mái lợp tôn. Tổng giá khởi điểm hơn 120 tỷ đồng.

Lần thứ hai, tài sản bán đấu giá là 2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình. Tổng giá khởi điểm hơn 6,3 tỷ đồng.

Lần thứ ba, tài sản bán đấu giá là 6 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhưng chưa có tài sản trên đất) tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình. Tổng giá khởi điểm gần 34 tỷ đồng.

Ở lần thứ 4, tài sản bán đấu giá là 3 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phố Mía Đông, Phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình. Tài sản gắn liền với đất của các thửa đất này đã được xây dựng tường rào, một nhà bê tông cốt thép đang xây dựng dở dang, chưa có mái. Tổng diện tích xây dựng khoảng 500 m2, xây dựng năm 2021. Tổng giá khởi điểm gần 51 tỷ đồng.

Tổng cộng BIDV đã chào bán 19 thửa đất của bà Vũ Thị Thu Thảo với giá khởi điểm hơn 211 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2023, hàng loạt cơ quan truyền thông báo chí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang kiểm tra, xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, sau đó nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO, nhưng không thực hiện giao hàng theo cam kết, chiếm đoạt số tiền rất lớn, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Trung Linh Phát nếu bị chiếm đoạt tài sản, mời đến Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, bà Vũ Thị Thu Thảo sinh năm 1992, từng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Trong đó, bà Thảo là cổ đông sở hữu 6,5% vốn (năm 2016, tỷ lệ sở hữu của bà Thảo là 20%). Hiện trên website của Trung Linh Phát vẫn đang giới thiệu bà Thảo là Giám đốc công ty.

Trung Linh Phát là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Ninh Bình. Trên website doanh nghiệp cho biết có 8 chi nhánh trên 8 tỉnh thành: Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang, Vũng Tàu, Tây Nguyên; cùng với 15 cây xăng sở hữu và đồng sở hữu.