Phát hiện "ông lớn" xăng dầu nhiều vi phạm, sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp giải thể

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.
Kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biểnXử phạt và tước giấy phép đối với 16 thương nhân phân phối xăng dầu

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM - một trong 38 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình (TP. HCM) cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động và các doanh nghiệp giải thể; hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng đồng thời là doanh nghiệp mua hàng.

Sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của DN không còn hoạt động, DN giải thể

Chi cục thuế quận Tân Bình (Cục Thuế TP. HCM) vừa có văn bản gửi Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính), Cục Thuế 63 tỉnh thành… cảnh báo DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hoá đơn đối với một DN là đầu mối xuất nhập khẩu kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước.

Văn bản nêu: Qua rà soát, phân tích hồ sơ khai thuế; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của người nộp thuế gửi cơ quan thuế qua hệ thống quản lý thuế tập trung; và qua rà soát việc sử dụng hóa đơn của người nộp thuế tại ứng dụng hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế quận Tân Bình phát hiện Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP.HCM có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ảnh: Nguyễn Vũ
Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ảnh: Nguyễn Vũ

Chi cục Thuế quận Tân Bình nhận thấy, Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP.HCM kinh doanh mặt hàng dầu, nhưng doanh nghiệp không có kho hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này kê khai trị giá hàng hóa bán ra chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào. Công ty TNHH Trung Linh Phát có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn, không phát sinh số thuế GTGT phải nộp.

Đặc biệt có sự chênh lệch giữa doanh thu kê khai thuế GTGT và doanh thu xuất hóa đơn. Sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và các doanh nghiệp giải thể.

Công ty TNHH Trung Linh Phát có tình trạng hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng, đồng thời là doanh nghiệp mua hàng.

Doanh nghiệp hoạt động tại TPHCM, nhưng mua hàng của các doanh nghiệp ngoài tỉnh có nguồn gốc hàng hóa tại TP.HCM.

Chuyển công an xử lý

Chi cục Thuế TP.HCM cho hay, ngày 19.12.2022, Chi cục Thuế quận Tân Bình đã ban hành công văn số 18338 về việc chuyển thông tin vụ việc về thuế của doanh nghiệp này cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM.

Ngày 19.12.2022, Chi cục Thuế quận Tân Bình đã ban hành công văn 18339 về việc cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Ngày 10.8.2023, Chi cục Thuế quận Tân Bình tiếp tục ban hành công văn số 449 về việc chuyển thông tin báo vụ việc về thuế theo quyết định 489 của Tổng cục Thuế gửi Công an quận Tân Bình, TP.HCM lần 2 do Chi cục Thuế tiếp tục nhận được thông tin phản hồi phối hợp xác minh nguồn gốc hàng hóa từ các cơ quan chức năng.

"Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận trong việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp; gian lận thuế trong kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí để trốn thuế, tránh thất thu Ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế quận Tân Bình báo cáo Cục Thuế TP.HCM; thông báo đến các cơ quan thuế 63 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng có liên quan và các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực, TP.Thủ Đức thuộc Cục thuế TP.HCM được biết, phối hợp kiểm soát các rủi ro nêu trên và xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra thuế, nếu có phát sinh hoạt động liên quan đến Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh TP.HCM thì căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý theo quy định", văn bản nêu.

Xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát

Trước đó, đầu năm 2023, hàng loạt cơ quan truyền thông báo chí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang kiểm tra, xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, Chi nhánh TP.HCM, sau đó nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO, nhưng không thực hiện giao hàng theo cam kết, chiếm đoạt số tiền rất lớn, xảy ra tại TP.HCM.

Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Trung Linh Phát nếu bị chiếm đoạt tài sản, mời đến Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Có giấy phép nhưng dự trữ, nhập khẩu luôn thiếu

Còn theo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương về thanh tra xăng dầu: Công ty TNHH Trung Linh Phát, mặc dù là đầu mối nhưng Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu dầu Diesel thấp hơn hạn mức nhập khẩu dầu được Bộ Công Thương phân giao năm 2021 tại Công văn số 8266 ngày 22.12.2021.

Công ty này cũng không gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ Công Thương khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

Theo Báo Lao động
Bình luận

Đọc nhiều

Infographic | Thương mại  Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 160 tỷ USD

Infographic | Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 160 tỷ USD

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, hết tháng 8, thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt 159,94 tỷ USD và nhập siêu của Việt Nam lên tới 75,92 tỷ USD.
Hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Mô hình nào hợp lý?

Hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Mô hình nào hợp lý?

Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, đây là mô hình chưa có tiền lệ nên nhận được nhiều ý kiến tham vấn.
Thị trường xăng dầu biến động trái chiều giữa xuất và nhập khẩu

Thị trường xăng dầu biến động trái chiều giữa xuất và nhập khẩu

Số liệu Hải quan cho thấy, xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, còn nhập khẩu vẫn ở mức cao, phản ánh sự lệ thuộc ngày càng lớn vào nguồn cung bên ngoài.
Nhập khẩu ô tô tăng hơn 38%, đạt mốc kỷ lục 3 tỷ USD trong 8 tháng

Nhập khẩu ô tô tăng hơn 38%, đạt mốc kỷ lục 3 tỷ USD trong 8 tháng

8 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 137.821 ô tô nguyên chiếc các loại với trị giá 3,02 tỷ USD, tăng 38,3% so cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Các thị trường ô tô nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 9/2025

Các thị trường ô tô nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 9/2025

Đến hết tháng 8/2025, Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc là ba thị trường chủ lực, chiếm tới 94% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam.
Di sản Tràng An: Nâng tầm ngành công nghiệp văn hóa

Di sản Tràng An: Nâng tầm ngành công nghiệp văn hóa

Giá trị của Di sản Tràng An được lan tỏa mạnh mẽ mỗi ngày, từ đó trở thành động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch xanh bền vững.
Dự báo lợi nhuận các ngân hàng tăng trưởng 21,5% nhờ tín dụng khả quan

Dự báo lợi nhuận các ngân hàng tăng trưởng 21,5% nhờ tín dụng khả quan

Công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng sẽ tăng khoảng 21,5% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, khả quan hơn so với mức 18,7% trong quý 2/2025.
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm nghề truyền thống

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm nghề truyền thống

Cần đẩy mạnh hơn hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm nghề truyền thống, với sự tham gia ngày một chủ động hơn của các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn.
Infographic | Những mặt hàng xuất khẩu sang Nga 8 tháng năm 2025

Infographic | Những mặt hàng xuất khẩu sang Nga 8 tháng năm 2025

Top 10 nhóm hàng chủ lực góp phần vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga bao gồm dệt may, cà phê, máy móc thiết bị, cùng nhiều mặt hàng nông sản và công nghiệp.
Quy mô gấp ba GDP, bất động sản Việt Nam vẫn ''khát'' vốn

Quy mô gấp ba GDP, bất động sản Việt Nam vẫn ''khát'' vốn

Bất động sản Việt Nam quy mô gấp ba GDP nhưng còn nhiều nút thắt; mở rộng nguồn vốn và thúc đẩy hạ tầng đồng bộ là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững.