Phát hiện "ông lớn" xăng dầu nhiều vi phạm, sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp giải thể

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.
Kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biểnXử phạt và tước giấy phép đối với 16 thương nhân phân phối xăng dầu

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM - một trong 38 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình (TP. HCM) cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động và các doanh nghiệp giải thể; hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng đồng thời là doanh nghiệp mua hàng.

Sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của DN không còn hoạt động, DN giải thể

Chi cục thuế quận Tân Bình (Cục Thuế TP. HCM) vừa có văn bản gửi Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính), Cục Thuế 63 tỉnh thành… cảnh báo DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hoá đơn đối với một DN là đầu mối xuất nhập khẩu kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước.

Văn bản nêu: Qua rà soát, phân tích hồ sơ khai thuế; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của người nộp thuế gửi cơ quan thuế qua hệ thống quản lý thuế tập trung; và qua rà soát việc sử dụng hóa đơn của người nộp thuế tại ứng dụng hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế quận Tân Bình phát hiện Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP.HCM có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ảnh: Nguyễn Vũ
Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ảnh: Nguyễn Vũ

Chi cục Thuế quận Tân Bình nhận thấy, Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP.HCM kinh doanh mặt hàng dầu, nhưng doanh nghiệp không có kho hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này kê khai trị giá hàng hóa bán ra chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào. Công ty TNHH Trung Linh Phát có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn, không phát sinh số thuế GTGT phải nộp.

Đặc biệt có sự chênh lệch giữa doanh thu kê khai thuế GTGT và doanh thu xuất hóa đơn. Sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và các doanh nghiệp giải thể.

Công ty TNHH Trung Linh Phát có tình trạng hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng, đồng thời là doanh nghiệp mua hàng.

Doanh nghiệp hoạt động tại TPHCM, nhưng mua hàng của các doanh nghiệp ngoài tỉnh có nguồn gốc hàng hóa tại TP.HCM.

Chuyển công an xử lý

Chi cục Thuế TP.HCM cho hay, ngày 19.12.2022, Chi cục Thuế quận Tân Bình đã ban hành công văn số 18338 về việc chuyển thông tin vụ việc về thuế của doanh nghiệp này cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM.

Ngày 19.12.2022, Chi cục Thuế quận Tân Bình đã ban hành công văn 18339 về việc cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Ngày 10.8.2023, Chi cục Thuế quận Tân Bình tiếp tục ban hành công văn số 449 về việc chuyển thông tin báo vụ việc về thuế theo quyết định 489 của Tổng cục Thuế gửi Công an quận Tân Bình, TP.HCM lần 2 do Chi cục Thuế tiếp tục nhận được thông tin phản hồi phối hợp xác minh nguồn gốc hàng hóa từ các cơ quan chức năng.

"Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận trong việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp; gian lận thuế trong kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí để trốn thuế, tránh thất thu Ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế quận Tân Bình báo cáo Cục Thuế TP.HCM; thông báo đến các cơ quan thuế 63 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng có liên quan và các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực, TP.Thủ Đức thuộc Cục thuế TP.HCM được biết, phối hợp kiểm soát các rủi ro nêu trên và xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra thuế, nếu có phát sinh hoạt động liên quan đến Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh TP.HCM thì căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý theo quy định", văn bản nêu.

Xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát

Trước đó, đầu năm 2023, hàng loạt cơ quan truyền thông báo chí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang kiểm tra, xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, Chi nhánh TP.HCM, sau đó nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO, nhưng không thực hiện giao hàng theo cam kết, chiếm đoạt số tiền rất lớn, xảy ra tại TP.HCM.

Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Trung Linh Phát nếu bị chiếm đoạt tài sản, mời đến Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Có giấy phép nhưng dự trữ, nhập khẩu luôn thiếu

Còn theo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương về thanh tra xăng dầu: Công ty TNHH Trung Linh Phát, mặc dù là đầu mối nhưng Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu dầu Diesel thấp hơn hạn mức nhập khẩu dầu được Bộ Công Thương phân giao năm 2021 tại Công văn số 8266 ngày 22.12.2021.

Công ty này cũng không gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ Công Thương khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

Theo Báo Lao động
Bình luận

Đọc nhiều

Infographic | 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục

Infographic | 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục

Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2025-2026: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
Infographic | Việt Nam thu hút hơn 26 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

Infographic | Việt Nam thu hút hơn 26 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

8 tháng năm 2025 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.
 NEPCON Vietnam 2025 sẽ trình diễn loạt công nghệ điện tử mới nhất

NEPCON Vietnam 2025 sẽ trình diễn loạt công nghệ điện tử mới nhất

Ngày 10/9, tại Hà Nội, gần 300 thương hiệu doanh nghiệp quốc tế sẽ quy tụ ở triển lãm quốc tế NEPCON Vietnam 2025, giới thiệu nhiều công nghệ điện tử mới nhất.
Thanh Hóa: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã công nghệ cao

Thanh Hóa: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã công nghệ cao

Tỉnh Thanh Hóa xác định, sẽ chú trọng phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt đó là các hợp tác xã nông nghiệp sẽ ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất, giao thương.
Infographic | Bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng đạt 4.579 nghìn tỷ đồng

Infographic | Bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng đạt 4.579 nghìn tỷ đồng

8 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.579,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.
Quảng Ngãi: Chủ động quảng bá, xúc tiến thương mại trên nền tảng số

Quảng Ngãi: Chủ động quảng bá, xúc tiến thương mại trên nền tảng số

Xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản trên nền tảng số giúp các chủ thể tại Quảng Ngãi quảng bá thương hiệu, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Thương mại điện tử xuyên biên giới: Chìa khóa xuất khẩu toàn cầu

Thương mại điện tử xuyên biên giới: Chìa khóa xuất khẩu toàn cầu

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An – Phó Chủ tịch ACBC Global, Chủ tịch ACBC Việt Nam, đây là “thời khắc vàng để bứt phá” của Việt Nam khi sở hữu những lợi thế chiến lược.
Phá rào cản, tạo bệ phóng để kinh tế tư nhân khẳng định vị thế

Phá rào cản, tạo bệ phóng để kinh tế tư nhân khẳng định vị thế

Để kinh tế tư nhân phát triển xứng tầm, cần đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức, coi đây là những giải pháp mang tính toàn diện, tạo nền tảng cho sự bứt phá.
Infographic | Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần

Infographic | Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ đồng.
Xuất khẩu sầu riêng phục hồi, hướng tới cao điểm vụ mùa cuối năm

Xuất khẩu sầu riêng phục hồi, hướng tới cao điểm vụ mùa cuối năm

7 tháng năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,2 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ nhưng tháng 7 ghi nhận đà phục hồi mạnh, mở ra kỳ vọng tăng tốc trong cao điểm vụ mùa.