Phát hiện "ông lớn" xăng dầu nhiều vi phạm, sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp giải thể

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.
Kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển Xử phạt và tước giấy phép đối với 16 thương nhân phân phối xăng dầu

Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP. HCM - một trong 38 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình (TP. HCM) cảnh báo có rủi ro cao về thuế, hóa đơn khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động và các doanh nghiệp giải thể; hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng đồng thời là doanh nghiệp mua hàng.

Sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của DN không còn hoạt động, DN giải thể

Chi cục thuế quận Tân Bình (Cục Thuế TP. HCM) vừa có văn bản gửi Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính), Cục Thuế 63 tỉnh thành… cảnh báo DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hoá đơn đối với một DN là đầu mối xuất nhập khẩu kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước.

Văn bản nêu: Qua rà soát, phân tích hồ sơ khai thuế; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của người nộp thuế gửi cơ quan thuế qua hệ thống quản lý thuế tập trung; và qua rà soát việc sử dụng hóa đơn của người nộp thuế tại ứng dụng hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế quận Tân Bình phát hiện Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP.HCM có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ảnh: Nguyễn Vũ
Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Ảnh: Nguyễn Vũ

Chi cục Thuế quận Tân Bình nhận thấy, Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP.HCM kinh doanh mặt hàng dầu, nhưng doanh nghiệp không có kho hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này kê khai trị giá hàng hóa bán ra chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào. Công ty TNHH Trung Linh Phát có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn, không phát sinh số thuế GTGT phải nộp.

Đặc biệt có sự chênh lệch giữa doanh thu kê khai thuế GTGT và doanh thu xuất hóa đơn. Sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và các doanh nghiệp giải thể.

Công ty TNHH Trung Linh Phát có tình trạng hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng, đồng thời là doanh nghiệp mua hàng.

Doanh nghiệp hoạt động tại TPHCM, nhưng mua hàng của các doanh nghiệp ngoài tỉnh có nguồn gốc hàng hóa tại TP.HCM.

Chuyển công an xử lý

Chi cục Thuế TP.HCM cho hay, ngày 19.12.2022, Chi cục Thuế quận Tân Bình đã ban hành công văn số 18338 về việc chuyển thông tin vụ việc về thuế của doanh nghiệp này cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM.

Ngày 19.12.2022, Chi cục Thuế quận Tân Bình đã ban hành công văn 18339 về việc cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Ngày 10.8.2023, Chi cục Thuế quận Tân Bình tiếp tục ban hành công văn số 449 về việc chuyển thông tin báo vụ việc về thuế theo quyết định 489 của Tổng cục Thuế gửi Công an quận Tân Bình, TP.HCM lần 2 do Chi cục Thuế tiếp tục nhận được thông tin phản hồi phối hợp xác minh nguồn gốc hàng hóa từ các cơ quan chức năng.

"Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận trong việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp; gian lận thuế trong kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí để trốn thuế, tránh thất thu Ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế quận Tân Bình báo cáo Cục Thuế TP.HCM; thông báo đến các cơ quan thuế 63 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng có liên quan và các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực, TP.Thủ Đức thuộc Cục thuế TP.HCM được biết, phối hợp kiểm soát các rủi ro nêu trên và xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra thuế, nếu có phát sinh hoạt động liên quan đến Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh TP.HCM thì căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý theo quy định", văn bản nêu.

Xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát

Trước đó, đầu năm 2023, hàng loạt cơ quan truyền thông báo chí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang kiểm tra, xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH Trung Linh Phát giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, Chi nhánh TP.HCM, sau đó nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO, nhưng không thực hiện giao hàng theo cam kết, chiếm đoạt số tiền rất lớn, xảy ra tại TP.HCM.

Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Trung Linh Phát nếu bị chiếm đoạt tài sản, mời đến Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Có giấy phép nhưng dự trữ, nhập khẩu luôn thiếu

Còn theo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương về thanh tra xăng dầu: Công ty TNHH Trung Linh Phát, mặc dù là đầu mối nhưng Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu dầu Diesel thấp hơn hạn mức nhập khẩu dầu được Bộ Công Thương phân giao năm 2021 tại Công văn số 8266 ngày 22.12.2021.

Công ty này cũng không gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ Công Thương khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

Theo Báo Lao động

Tin mới cập nhật

Bắt 3 lãnh đạo doanh nghiệp lập khống chứng từ chi tiền

Bắt 3 lãnh đạo doanh nghiệp lập khống chứng từ chi tiền

3 lãnh đạo Công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang bị bắt vì lập khống chứng từ chi tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.
Hà Nội: Gian nan tìm hạn sử dụng thực phẩm trong siêu thị

Hà Nội: Gian nan tìm hạn sử dụng thực phẩm trong siêu thị

Người tiêu dùng đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm hạn sử dụng khi mua đồ ăn tại siêu thị ăn vặt Mlem Mlem và LOOKLOOK Đồng giá 19k.
Bộ Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo từ phạt nguội

Bộ Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo từ phạt nguội

Để tránh các chiêu trò lừa đảo liên quan đến "phạt nguội" và cấp đổi bằng lái xe, Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân...
Truy vết pháo hoa dởm, phát hiện cửa hàng Z121 làm ăn gian dối

Truy vết pháo hoa dởm, phát hiện cửa hàng Z121 làm ăn gian dối

Từ phản ánh của bạn đọc về việc mua phải pháo hoa Z121 dởm, nhóm phóng viên Báo Công Thương đã truy vết và phát hiện cửa hàng số 85 (Hà Nội) làm ăn gian dối.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Công ty Bảo Châu bị cưỡng chế thuế

Bà Rịa-Vũng Tàu: Công ty Bảo Châu bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác Xây dựng Bảo Châu bị cơ quan thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn
Hà Nam: Cưỡng chế thuế Công ty may mặc Ngân Anh 1

Hà Nam: Cưỡng chế thuế Công ty may mặc Ngân Anh 1

Nợ thuế quá hạn, Công ty TNHH may mặc Ngân Anh 1 vừa bị cơ quan thuế tỉnh Hà Nam cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.
Gỡ nút thắt về xử lý đường nhập lậu bị tịch thu

Gỡ nút thắt về xử lý đường nhập lậu bị tịch thu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo các Bộ, ban ngành có liên quan giải quyết triệt để kiến nghị của Hiệp hội mía đường Việt Nam.
Bạc Liêu: Nợ thuế của Công ty Bảo Toàn ‘phình to’

Bạc Liêu: Nợ thuế của Công ty Bảo Toàn ‘phình to’

Theo Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn hiện đang nợ thuế quá hạn hơn 16 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng so với hồi đầu tháng 1/2025.
Tiếp tục xác minh việc ghép giàn pháo tại cửa hàng Z121

Tiếp tục xác minh việc ghép giàn pháo tại cửa hàng Z121

Sau khi tiếp nhận thêm thông tin, đại diện Đội Quản lý thị trường số 24 cho biết, sẽ tiếp tục xác minh việc tự chế pháo, ghép giàn ngay tại cửa hàng Z121.
Chiêu dụ dỗ đầu tư tiền ảo khiến 200 người sập bẫy

Chiêu dụ dỗ đầu tư tiền ảo khiến 200 người sập bẫy

Các đối tượng đã lập webiste đăng ký tên miền tại nước ngoài, giả mạo là doanh nghiệp lớn để lừa người dân tham gia dự án tiền ảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Tin khác

Bách hóa Xanh phản hồi về thông tin mua giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk

Bách hóa Xanh phản hồi về thông tin mua giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk

Đại diện Bách hóa Xanh đã có phản hồi trước thông tin mỗi ngày đơn vị này mua từ 350 – 400kg giá đỗ của một cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk...
Bắc Giang: Xử phạt hộ kinh doanh Lan Quý kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Bắc Giang: Xử phạt hộ kinh doanh Lan Quý kinh doanh hàng hóa nhập lậu

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hộ kinh doanh Lan Quý số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Hà Nội: Cảnh sát mật phục bắt giữ tàu hút cát trái phép lúc rạng sáng

Hà Nội: Cảnh sát mật phục bắt giữ tàu hút cát trái phép lúc rạng sáng

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.
Quảng Nam: Bãi đỗ xe chợ mới Đông Phú bị

Quảng Nam: Bãi đỗ xe chợ mới Đông Phú bị 'xẻ thịt' thành ki ốt bán hàng

Chợ Đông Phú mới (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã đi vào hoạt động nhưng không có bãi giữ xe khiến cho việc buôn bán của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.
Bắc Kạn: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty cổ phần xây dựng Dương Tiến

Bắc Kạn: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty cổ phần xây dựng Dương Tiến

Công ty CP xây dựng Dương Tiến bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Kạn cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.
Lào Cai: Thu hồi giấy chứng nhận làng nghề nấu rượu thôn Bản Kim

Lào Cai: Thu hồi giấy chứng nhận làng nghề nấu rượu thôn Bản Kim

UBND tỉnh Lào Cai giao UBND thị xã Sa Pa tổ chức thu hồi giấy chứng nhận làng nghề nấu rượu truyền thống tại thôn Bản Kim, xã Thanh Bình theo quy định.
54 người ở Quảng Ninh trình báo bị lừa đảo hơn 250 tỷ đồng

54 người ở Quảng Ninh trình báo bị lừa đảo hơn 250 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 54 tin trình báo của người dân, về việc bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng
Yên Bái: Truy vết xử lý hàng hóa kém chất lượng trên nền tảng thương mại điện tử

Yên Bái: Truy vết xử lý hàng hóa kém chất lượng trên nền tảng thương mại điện tử

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ truy vết các cá nhân, tổ chức đưa hàng hóa kém chất lượng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.
Lạng Sơn: Trong tháng 11 kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Trong tháng 11 kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong tháng 11/2024, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chế biến thủy sản Út Xi hơn 157 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chế biến thủy sản Út Xi hơn 157 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Đọc nhiều

Vì sao nhiều doanh nghiệp F&B thay đổi mô hình kinh doanh?

Vì sao nhiều doanh nghiệp F&B thay đổi mô hình kinh doanh?

Xu hướng chọn trà sữa, cà phê giá bình dân đang lan rộng trong giới trẻ và dân văn phòng, kéo theo làn sóng điều chỉnh mô hình kinh doanh của doanh nghiệp F&B.
Nhận định chứng khoán 9/5: Hạn chế việc mua đuổi

Nhận định chứng khoán 9/5: Hạn chế việc mua đuổi

Các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị, nhà đầu tư nên hạn chế việc mua đuổi và cần thực hiện hóa một phần lợi nhuận.
Nhận định chứng khoán 5/5: Thị trường khởi sắc

Nhận định chứng khoán 5/5: Thị trường khởi sắc

Các chuyên gia chứng khoán kỳ vọng, hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) chính thức vận hành sẽ đem lại nhiều khởi sắc cho thị trường chứng khoán.
Nhận định chứng khoán 8/5: Cân nhắc giải ngân

Nhận định chứng khoán 8/5: Cân nhắc giải ngân

Các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị, nhà đầu tư nên cân nhắc bán ngắn hạn một số cổ phiếu có dấu hiệu tiêu cực về giá và xu thế ngắn hạn.
Nhận định chứng khoán 7/5: Ưu tiên nắm giữ danh mục

Nhận định chứng khoán 7/5: Ưu tiên nắm giữ danh mục

Các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị, nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ để gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu.
Nhận định chứng khoán 6/5: Thị trường có xu hướng hồi phục

Nhận định chứng khoán 6/5: Thị trường có xu hướng hồi phục

Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, VN-Index vẫn tiếp tục thể hiện xu hướng hồi phục với kỳ vọng sẽ hướng tới ngưỡng kháng cự 1.270-1.300 điểm.
'Cơn khát' cát: Thực trạng báo động tại tỉnh Hà Tĩnh

'Cơn khát' cát: Thực trạng báo động tại tỉnh Hà Tĩnh

Giá cát 'nhảy múa' khiến thị trường vật liệu xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh gặp khó, nhiều người dân, doanh nghiệp dù có tiền cũng khó mua được cát.
Mở rộng không gian xuất khẩu cho mặt hàng công nghiệp: Bài 2: Tận dụng tốt cơ hội từ các FTA

Mở rộng không gian xuất khẩu cho mặt hàng công nghiệp: Bài 2: Tận dụng tốt cơ hội từ các FTA

Trong khi mở rộng thị trường đang gặp nhiều khó khăn, thì tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do được các chuyên gia khuyến nghị là “kênh” hiệu quả.
Quảng Ninh: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Quảng Ninh: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Tỉnh Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học, tăng trưởng kinh tế xanh.
Mở rộng không gian xuất khẩu cho mặt hàng công nghiệp: Bài 1: Nhận diện thách thức

Mở rộng không gian xuất khẩu cho mặt hàng công nghiệp: Bài 1: Nhận diện thách thức

Đa dạng thị trường là mục tiêu hướng đến của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên đây được xác định là thách thức không nhỏ, cần hợp lực từ nhiều phía.
Phiên bản di động