Ngân hàng MSB có vai trò thế nào trong vụ thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2?

Đất vàng "sang tay"

Bốn cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vốn dĩ được giao cho Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD 2) quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, quá trình lập, xử lý, sắp xếp 4 cơ sở “đất vàng” này đã được chuyển nhượng lòng vòng “qua tay” nhiều doanh nghiệp. Đáng lưu ý, trong thương vụ này có sự “góp mặt” quan trọng của các ngân hàng hỗ trợ vốn.

Tìm hiểu cho thấy, vào tháng 9/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, có mục đích là đất cơ sở sản xuất kinh doanh cho VINAFOOD 2, để lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại với thời hạn giao đất là 50 năm.

Sau đó, VINAFOOD 2 xin thay đổi phương án từ đầu tư trực tiếp sang hợp tác liên kết, góp vốn với Công ty TNHH Thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) thành lập Công ty TNHH 2 thành viên lấy tên là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn từ sau ngày 11/9/2010 đến ngày 15/9/20215.

Đến tháng 2/2015, mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhưng Hội đồng thành viên VINAFOOD 2 đã ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương cho phép VINAFOOD 2 liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH 2 thành viên để thực hiện dự án.

Cụ thể, trong thương vụ này VINAFOOD 2 góp 20% vốn (bằng toàn bộ tài giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất của 04 cơ sở nhà, đất này). Phía Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt. Đồng thời, VINAFOOD 2 sẽ thoái 20% vốn góp trong Công ty TNHH 2 thành viên ngay sau khi có được phê duyệt cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngày 12/11/2015, VINAFOOD 2 đã chính thức ký hợp đồng hợp tác với Công ty Việt Hân, thành lập Công ty TNHH 2 thành viên. VINAFOO 2 góp 20% bằng tiền mặt là 160 tỷ đồng và Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt là 640 tỷ đồng.

Đồng thời, ngay ngày 25/11/2025, VINAFOOD 2 tiếp tục thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất này cho Công ty Việt Hân Sài Gòn và đại diện pháp nhân Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong Công ty Việt Hân Sài Gòn để mua 04 cơ sở nhà đất này là tài sản công do VINAFOOD 2 đang được giao quản lý thực hiện dự án với giá 570 tỷ đồng, bằng chuyển khoản ngân hàng. Theo Giấy báo của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: “Công ty Việt Hân Sài Gòn thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh”.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, VINAFOOD 2 không còn là người sử dụng thửa đất, VINAFOOD 2 là thành viên của Công ty Việt Hân Sài Gòn, được sở hữu vốn góp tương ứng theo tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty Việt Hân Sài Gòn và Công ty Việt Hân Sài Gòn là người sử dụng thửa đất.

Quá trình chuyển nhượng như vậy, cho thấy 04 cơ sở “đất vàng” này đã về tay Công ty Việt Hân của đại gia Đinh Trường Chinh một cách dễ dàng, với giá rẻ. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ngày 30/12/2015, VINAFOOD 2 tiếp tục ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Việt Hân, khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Nhưng ngay sau đó, ngày 30/01/2016, Công ty Việt Hân lập tức chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp (792 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng.

Không chỉ có vậy, ngay ngày 3/2/2016, bà Cẩm Hồng tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp này cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông. Lần chuyển nhượng này giá trị ghi trong hợp đồng tăng từ 792 tỷ đồng thành 1.980 tỷ đồng.

Lưu ý rằng, Công ty CP Bất động sản Mùa Đông hiện nay đã được đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Mỹ. Doanh nghiệp này có mối quan hệ gắn kết trong hệ sinh thái Tập đoàn TNR Holdings.

Ngân hàng MSB có vai trò trong vụ án thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2

“Lướt sóng” đất vàng thu lợi tiền tỷ

Trong thương vụ thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2, đáng chú ý vai trò của các ngân hàng đứng sau, giúp sức các doanh nghiệp.

Theo xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã xuất cảnh từ ngày 10/02/2016, nhưng lạ rằng trong cùng ngày 15/02/2016 (sau 05 ngày), bà Hồng đã ký lập 09 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Ngân hàng MSB), với tổng số tiền 792 tỷ đồng/09 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà tại Ngân hàng MSB vào tài khoản của Công ty Việt Hân cũng tại MSB, với nội dung “Chuyển một phần tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 30/01/2016” (mua 99% vốn góp (792 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn).

Đồng thời, trong cùng ngày 15/02/2016, Công ty Bất động sản Mùa Đông cũng lập 20 ủy nhiệm chi (có một số ủy nhiệm chi có cùng nét chữ của 09 ủy nhiệm chi do bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng nêu trên) với tổng số tiền là 1.683 tỷ đồng chuyển tiền từ tài khoản của Công ty CP Bất động sản Mùa Đông vào tài khoản của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng cũng tại Ngân hàng MSB, với nội dung “Chuyển tiền mua phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 03/2016 HĐCNVG/VH-SG ngày 02/02/2016” (mua 99% vốn góp không ngang giá (1.683 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn).

Không chỉ có vậy, ngày 04/02/2016 Ngân hàng MSB và Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông đã ký kết Hợp đồng cho vay số 042/2016/HĐCV, tổng số tiền được vay là 1.683 tỷ đồng, mục đích để tài trợ cho Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông mua 99% vốn góp trong Công ty Việt Hân Sài Gòn của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng. Ngân hàng MSB đã thực hiện giải ngân ngày 04/02/2016.

Song song với đó, ngày 29/5/2016, ông Đinh Trường Chinh, thời điểm này là Chủ tịch HĐTV là đại diện theo pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn đã ký Hợp đồng thế chấp với Ngân hàng MSB, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp đồng không số) bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 04 cơ sở nhà đất này có tổng giá trị tài sản đảm bảo là 2.043 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông theo Hợp đồng cho vay số 042/2016/HĐCV.

Không chỉ có vậy, tìm hiểu của phóng viên cho thấy, tháng 2/2016 Công ty Việt Hân Sài Gòn cũng đã dùng khoản phải thu hình thành trong tương lai phát sinh từ việc bán căn hộ, tầng hầm, trung tâm thương mại, văn phòng… của dự án tại địa chỉ 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du làm tài sản thế chấp cho giao dịch tín dụng cũng với Ngân hàng MSB, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thương vụ chuyển nhượng phần vốn góp, thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2 chưa dừng lại ở đó. Sau khi Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông mua lại 99% phần vốn góp của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng tại Công ty Việt Hân Sài Gòn thì Công ty Việt Hân và Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông tiếp tục thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp (800 tỷ đồng vốn điều lệ) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho 02 pháp nhân mới là Công ty cổ phần Saigon Dimenaion, và Công ty Đầu tư BOB, với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng tăng từ 1.980 tỷ đồng thành 2.250 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy dù Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông nắm giữ 99% vốn góp của Công ty Việt Hân Sài Gòn trong thời gian ngắn nhưng đã kịp vay hàng nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng MSB để “lướt sóng” đất vàng thu lợi. Chưa tính việc Công ty Việt Hân Sài Gòn cũng đã dùng tài sản hình thành trong tương lai của dự án “đất vàng” này để thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng MSB.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin, việc các ngân hàng đứng sau các đại gia thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2 trong thời gian tới.