Cựu cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn qua đời khi đang thi hành bản án 30 năm tù

Ngày 14/2, thông tin cho biết bà Hứa Thị Phấn, sinh năm 1947, cựu cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) đã qua đời vào trưa 13/2.

Bà Phấn (hay còn được gọi là bà Sáu Phấn) quê Đồng Tháp, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ)

Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn đại diện Công ty Phú Mỹ cùng người thân mua 85% cổ phần của TrustBank (tương đương 2.500 tỷ đồng) và giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị của ngân hàng này. TrustBank có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến (huyện Cần Đước, Long An).

Được biết, bà Phấn sở hữu 85% cổ phần TrustBank và là người đứng sau điều hành, làm lũng đoạn toàn bộ hoạt động của nhà băng này.

Đến năm 2012, bà Phấn tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG, sau đó rút khỏi doanh nghiệp này từ 2016.

Năm 2017, trong quá trình xét xử bà Phấn, theo kết luận giám định tại giai đoạn điều tra, bà Phấn mất sức khỏe 93%, do các bệnh cao huyết áp giai đoạn 2, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, thoái hóa khớp gối... và không có khả năng đi lại.

Từ năm 2018 đến 2020, bà Phấn nhiều lần bị TAND TP Hồ Chí Minh và TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử trong hai vụ án liên quan đến sai phạm trong thời gian điều hành Trustbank.

Tại đại án Phạm Công Danh, bà Phấn bị xác định đã lợi dụng việc sở hữu lượng lớn cổ phần Trustbank để thao túng các hoạt động khiến nhà băng này hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo đó, bà Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 12.000 tỷ đồng của Trustbank. Tháng 5/2018, bà Phấn bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bà Phấn với mức án 17 năm tù. Tổng cộng, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn) và buộc bồi thường là hơn 16.000 tỷ đồng.

Được biết, ngoài lần đầu tiên xuất hiện tại toà năm 2015 với tư cách người liên quan trong đại án Phạm Công Danh, bà Phấn vắng mặt trong tất cả các phiên toà sau đó và được hoãn thi hành án hình sự do bệnh nặng.

Liên quan trách nhiệm bồi thường, cuối năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết đã thi hành được gần 7.000 tỷ đồng. Với số tiền cần thu hồi còn lại, cơ quan chức năng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản kê biên.