Truy tố Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lập 18 dự án "ma", lừa đảo gần 830 tỷ đồng

Phúc Hà

Pháp luật - Điều tra 13/11/2023 22:16 Theo dõi Congthuong.vn trên

Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập ra 18 dự án bất động sản “ma”, chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng của 589 bị hại.

TP. Hồ Chí Minh: Bắt "nữ quái" làm giả giấy tờ nhà đất chiếm đoạt 88 tỷ đồng Điều tra các đối tượng giúp sức cho Phạm Mỹ Hạnh "vẽ" dự án Sâm Ngọc Linh để lừa đảo

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina), Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land) cùng 6 đồng phạm khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, nhóm này đã lập ra 18 dự án bất động sản không có thật, rồi bán lại cho 589 cá nhân khác, chiếm đoạt hơn 828,5 tỉ đồng.

Cụ thể, Nhung và Hiền đi tìm mua những lô đất có diện tích lớn (đa phần là những lô đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất ao hồ, đất trồng lúa…). Sau đó nhóm này đặt cọc một phần tiền cho chủ đất, nhưng nhóm này nhiều lần trì hoãn thanh toán tiền, không hoàn tất việc sang tên quyền sử dụng đất như đã thoả thuận.

Mặc dù chưa sang tên đổi chủ, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhóm này đã thuê người lập bản vẽ, làm giả quy hoạch 1/500, đặt tên cho nhiều dự án, chia thành nhiều lô đất để chào bán.

Thủ đoạn của Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lập 18 dự án ‘ma’ lừa đảo gần 830 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn lập 18 dự án bất động sản ma, Nhung cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng.

Thông qua hai pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, với tư cách là chủ đầu tư, nhóm này đã thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật, để ký kết hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để tạo niềm tin và thu hút sự đầu tư từ khách hàng, Nhung đưa ra các chính sách, khuyến mãi như quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5 - 10% đối với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

Kết quả điều tra, nhóm của Hiền, Nhung đã lập ra tổng 18 dự án bất động sản “ma” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỉ đồng.

Phúc Hà

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công ty chứng khoán gửi cảnh báo tới khách hàng về lừa đảo trong giao dịch

Lai Châu: Bắt đối tượng chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của 30 hộ nghèo

Giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo

Cần Thơ: Bắt kẻ giả danh trung tá công an lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Hà Nội: Mất 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo cộng tác viên online

Tags:

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Tạm hoãn xuất cảnh 6 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn, thời gian từ ngày 13/5/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 13/5, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc, là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp vì nợ thuế.

Bắc Giang: Nhiều sai phạm trong quản lý đất lâm nghiệp tại huyện Yên Thế

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất lâm nghiệp tại huyện Yên Thế.

Đồng Nai: Tạm hoãn xuất cảnh 64 đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Chi Cục thuế khu vực Biên Hoà – Vĩnh Cửu (Cục thuế tỉnh Đồng Nai) vừa công khai danh sách 64 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế quá hạn.

Sơn La: Công khai danh sách 87 doanh nghiệp nợ thuế hơn 37,8 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa thông báo công khai danh sách 87 doanh nghiệp nợ thuế đến thời điểm ngày 30/4/2024, với số tiền hơn 37,8 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Nợ thuế quá hạn, 3 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thông tin, Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột vừa ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Tố giác làm giả vận đơn khiến 4 máy bay bị xoá quốc tịch: Công an vào cuộc

Việc xử lý tin báo tội phạm nghi vấn làm giả vận đơn trong vụ 4 tàu bay bị xóa quốc tịch Việt Nam là rất kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên.

Hiểm hoạ rình rập khi theo học tại Trung tâm đào tạo EAC

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC cơ sở tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn rầm rộ tuyển sinh, đào tạo.

Cần Thơ: Nợ thuế quá hạn, Công ty Kiến Tường bị ngừng sử dụng hóa đơn

Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (Cần Thơ) vừa ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Kiến Tường do nợ thuế quá hạn 865,3 triệu đồng.

Kiên Giang: Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 11/5, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc là đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế.

Đồng Nai: Nguyên nhân chính thức vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, nồi hơi và bình nén khí của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Bộ Công an yêu cầu Thanh Hóa cung cấp thông tin một số dự án để phục vụ điều tra

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến một số dự án từ năm 2019 - 2023 để phục vụ điều tra.

Công ty Hồ Nam Bạc Liêu nợ thuế 16 tỷ đồng, bị cưỡng chế tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 16 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị Cục Thuế Bạc Liêu ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Bắt Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố ông Feng Yong - Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh, do liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người từ vong.

Đồng Nai: Nợ thuế 29 tỷ đồng, Jooco Dona bị ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Jooco Dona bị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn hơn 29 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh với giám đốc Công ty Tài Anh

Giám đốc Công ty TNHH Thương mai và Dịch vụ Tài Anh bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 9/5 do doanh nghiệp này nợ thuế.

Đồng Nai: Tổng Công ty Tín Nghĩa gây khó dễ cho dự án nhiệt điện, công an nói gì?

Liên quan đến vướng mắc tại Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4, đại diện Cục An ninh điều tra – Bộ Công an đã có ý kiến trong hội nghị diễn ra chiều qua 9/5.

Bắc Giang: Đề nghị khai trừ đảng 2 lãnh đạo Ban Quản lý dự án liên quan vụ Thuận An

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị khai trừ đảng đối với 2 lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông liên quan vụ Thuận An.

Chân dung nhà thầu ''siêu may mắn'' tại quê nhà Đắk Nông

Công ty TNHH Phú Sơn là nhà thầu rất may mắn tại tỉnh Đắk Nông khi liên tục trúng nhiều gói thầu giá trị lớn, nhưng tỉ lệ tiết kiệm không cao.

Long An: Công ty Xăng dầu Tây Nam bị cưỡng chế thuế hơn 363 tỷ đồng

Nợ thuế quá hạn hơn 363 tỷ đồng, Công ty Xăng dầu Tây Nam bị Cục Thuế tỉnh Long An ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Vì sao Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Thái Nguyên: Thanh niên tử vong nghi do nổ bình khí

Chiều tối 8/5, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại địa bàn TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khiến một người tử vong tại chỗ.

Vì sao ông Lê Thanh Hải, Nguyên Bí thư TP. Hồ Chí Minh bị đề nghị kỷ luật?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị kỷ luật các ông Lê Thanh Hải, Nguyên Bí thư TP. HCM; Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, Nguyên Chủ tịch UBND TP. HCM.

TP. Thủ Đức: Đang bị đình chỉ phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động

Công an TP. Thủ Đức đã công khai danh sách 40 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm.