Việt Nam đang điều tra người bị FBI truy nã vì rửa tiền 3 tỷ USD

Hà Hương

Pháp luật - Điều tra 23/03/2023 20:59 Theo dõi Congthuong.vn trên

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh và điều tra làm rõ.

Việt Nam đang nỗ lực ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã Cục Hàng không Việt Nam đang kiểm tra vụ thiếu nữ quay video tại sân bay Phú Quốc

Ngày 15/3, Mỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã truy nã người vận hành nền tảng Minh Quốc Nguyễn, mang quốc tịch Việt Nam, vì cáo buộc rửa tiền 3 tỷ USD.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định: “Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong vấn đề chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, và các nhân đều bị điều tra và xử lý theo quy định”.

Việt Nam đang điều tra người bị FBI truy nã vì rửa tiền 3 tỷ USD

"Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả các hành vi sử dụng không gian mạng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật" - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer vì cáo buộc cho phép tội phạm mạng rửa hơn 3 tỷ USD tiền điện tử. Cụ thể, ChipMixer bị cáo buộc liên quan tới hành vi "trộn tiền mã hóa" - hành động có thể giúp thực hiện việc rửa tiền. Phía Mỹ cho rằng, ChipMixer cũng liên quan các hoạt động bất hợp pháp khác bao gồm lừa đảo, trộm cắp tiền điện tử và tấn công mạng.

Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời cáo buộc Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi), một nhà điều hành mang quốc tịch Việt Nam của ChipMixer, tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp thông tin cá nhân.

Hà Hương

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tags:

điều tra người bị FBI rửa tiền 3 tỷ USD Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Tin mới nhất

Đắk Nông: Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa làm sổ đỏ

Nhóm của Sơn đã phao thông tin quen biết lãnh đạo sau đó nhận làm sổ đỏ, nhưng thực chất lên mạng chỉnh sửa sổ giả để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Gia Lai: 3 trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường bị phạt gần 1 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai đã xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với 3 trang trại chăn nuôi heo tại huyện Chư Prông vì không có giấy phép môi trường theo quy định.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự chủ cửa hàng quạt hành hung 2 phóng viên giữa phố

Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã tạm giữ hình sự chủ cửa hàng quạt và nhân viên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với 2 phóng viên.

Khánh Hòa: Một Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện bị bắt

Một Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hoà) bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đối tượng sát hại 3 người ở Khánh Hoà khai gì?

Do mâu thuẫn xuất phát từ sinh hoạt gia đình, Phan Danh Hưng (38 tuổi) đã sát hại vợ, cháu gái và hàng xóm đến can ngăn.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tai nạn giao thông giữa xe "hổ vồ" và xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe “hổ vồ” và xe máy tại vòng xuyến đường tránh Quốc lộ 1A thuộc phường Đông Hải khiến người đàn ông tử vong.

Bạc Liêu: Nữ chủ tịch lãnh án 27 năm tù vì làm giả giấy tờ

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các đối tượng về tội “Rửa tiền”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan".

Mâu thuẫn tính tiền hát karaoke, kẻ đi tù, người bị đâm trọng thương

Trong lúc Thuật gọi nhóm của Huy ra tính tiền hát karaoke thì xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát khiến một người bị đâm trọng thương.

An Giang: Lãnh án vì mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người khác lừa đảo

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hàng loạt các bị cáo về tội "Rửa tiền".

Thanh Hóa: Chỉ đạo làm rõ Dự án nhà ở xã hội AMC I chậm tiến độ báo chí phản ánh

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội AMC I chậm tiến độ nhiều năm, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Hà Nội: Shipper cướp tiệm vàng gây xôn xao

Nam thanh niên đã tốt nghiệp đại học, không xin được việc đúng chuyên ngành đành phải đi làm shipper. Khi gặp khó khăn về tiền bạc đã đi cướp tiệm vàng.

Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Thông qua ứng dụng Telegram, nhóm đối tượng ở các tỉnh thành đã hoạt động trong đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Đường dây ma túy "núp bóng" hàng quán, ngụy trang trong gói trà sữa, lon bia vận chuyển xuyên châu lục

Đường dây ma túy chuyển hàng từ châu Âu về Việt Nam bằng cách ngụy trang trong túi trà sữa, cà phê và mở quán ăn đêm để làm điểm giao dịch chất cấm.

Đã bắt được nghi can sát hại 3 người ở Khánh Hoà

Phan Danh Hưng, nghi can sát hại 3 người ở Khánh Hoà đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại vùng rừng núi huyện Diên Khánh.

Tạm giữ đối tượng hành hung và bôi máu lên người cảnh sát giao thông

Sau khi bị bắt về trụ sở công an vì vi phạm giao thông, đối tượng tự cắn chảy máu tay rồi bôi vào người cảnh sát và đấm 2 chiến sĩ bị thương.

Tỉnh Thanh Hóa: Điều tra nam thanh niên lẻn vào nhà cưỡng bức phụ nữ hàng xóm

Đi uống rượu về, thấy nhà chị H. không khóa cửa, đối tượng Lê Văn Duẩn đã lẻn vào nhà, thấy chị P.T.H đang nằm một mình trên giường liền cưỡng ép hiếp dâm.

Đắk Lắk: Nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhân viên bảo vệ rừng nhập viện

Một nhóm đối tượng lấn chiếm rừng ở buôn H’Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã dùng hung khí xông vào đánh nhân viên bảo vệ rừng phải nhập viện.

Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cấm dự thầu 3 năm vì thông tin không trung thực

Do cung cấp các thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang bị cấm dự thầu 3 năm.

Gia Lai: Khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tại dự án phần mềm "ma"

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ do liên quan đến chuỗi sai phạm dự án phần mềm.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng tự nhiên ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ về vụ phá rừng tự nhiên tại thị xã Đức Phổ.

Bắt 7 nữ cán bộ ở Hà Tĩnh lập hồ sơ khống tham ô trên 10 tỷ đồng

7 nữ cán bộ tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tham ô 10 tỷ đồng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt và khởi tố.

Cái kết màn “biểu diễn” xe máy rồi đăng clip lên Facebook câu like

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy "biểu diễn" trên nhiều tuyến phố gây rối trật tự công cộng và đăng tải clip lên Facebook câu like.

Bắt nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

Nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai bị bắt về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bắc Giang: Bảo vệ tiếp tay cho nhóm đối tượng trộm dây cáp điện của công ty

Bảo vệ của công ty đã tiếp tay cho nhóm đối tượng lấy trộm số lượng lớn dây cáp điện lõi đồng tại công trình, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thanh Hóa: Bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Bỉm Sơn bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke.

Xem thêm