Khối tài sản “khủng” của các bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Sáng 27/10, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày thứ 3 xét xử vụ đại án buôn lậu xăng dầu của giai đoạn 1 chuyên án 920G. Sau ngày đầu tiên (25/10) thẩm tra lý lịch các bị cáo thì 2 ngày tiếp theo (26 và 27/10), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng dài hơn 140 trang.

Các kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thay nhau đọc các cáo trạng tại tòa

Theo đó các kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thay nhau đọc các cáo trạng tại tòa. Trong quá trình đọc cáo trạng, có 2 bị cáo do có vấn đề về sức khỏe nên đã được Hội đồng xét xử cho phép ngồi. Còn lại các bị cáo khác đều phải đứng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh); Phan Thanh Hữu 65 tuổi, ngụ Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để thực hiện trót lọt hành vi các đối tượng đã móc nối với nhiều đối tượng là các công ty liên quan đến mua bán xăng dầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để tiêu thụ. Đồng thời các bị cáo này cũng đã có những chiêu thức “bôi trơn” để mỗi chuyến hàng về lọt qua các trạm kiểm tra, lực lượng tuần tra.

Các bị cáo trong đại án buôn lậu xăng dầu của giai đoạn 1 chuyên án 920G

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức 39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP. Hải Phòng cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài lượng xăng lậu khủng được phát hiện, cáo trạng cũng xác định cơ quan chức năng kê biên 17 tàu thủy là phương tiện chở xăng lậu; 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 2 xe máy là phương tiện vận chuyển xăng nhập lậu và đưa hối lộ; tạm giữ 65 điện thoại di động các loại và hơn 220 tỷ đồng.

Đối với tài sản, Cơ quan điều tra đã kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phong tỏa 41 tài khoản của các bị can với tổng số tiền trong tài khoản là hơn 173 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch đối với 1 tài khoản có số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ một số đồ vật, tài liệu và tài sản khác để phục vụ điều tra, xét xử.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phan Thanh Hữu tự nguyện dùng số tiền 101 tỉ đồng và 123.000 USD để khắc phục, nộp tiền thu lợi bất chính cho 17 thuyền viên của bốn tàu Nhật Minh và bản thân. Riêng các bị cáo Viễn, Tứ, Trung, Nguyễn Minh Đức và nhiều bị cáo là chủ doanh nghiệp cũng nộp vài tỉ đến vài chục tỉ đồng để khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu xăng.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, toàn bộ số tiền trên đã nộp vào tài khoản của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.